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爱使股份(600652)董事会七届二十一次会议决议 2007-5-17

上海爱使股份有限公司7届21次董事会的会议通知于2007年5月8日以电子邮件的方式发出，会议于2007年5月16日在公司五楼会议室召开，会议应到董事9人，实到董事8人。董事长刘鸿雁先生因临时工作原因，无法出席此次会议，特授权委托董事许汉章先生主持，监事和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议并一致通过决议如下：
由于工作原因，刘鸿雁先生本人提出辞去公司董事长的职务。
根据公司第26次股东大会（2006年年会）审议通过肖勇先生为公司第七届董事会董事的决议。现公司第七届董事会成员由刘鸿雁、邓景顺、肖勇、许汉章、刘玉梁、程景泰、连付奎、杨丽欣、马朝松九位董事组成，其中：连付奎、杨丽欣、马朝松为公司独立董事。
董事会选举肖勇先生为公司董事长。

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