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爱使股份(600652)召开2006年年会的补充通知 2007-4-27

上海爱使股份有限公司于2007年4月25日以通讯表决方式召开七届二十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第一季度报告。
二、通过公司自2007年1月1日起实行新会计准则和修订主要会计政策、会计估计的议案。
三、通过公司拟为天津鑫宇高速公路有限责任公司(下称：鑫宇高速)申请银行贷款提供担保的议案：公司本次为鑫宇高速向国家开发银行申请的项目建设贷款提供连带责任担保，是继公司2005年第二次临时股东大会审议通过为其不超过人民币1.15亿元提供连带责任担保的延续，本次追加担保不超过人民币2.595亿元，累计为其向该银行提供担保的金额不超过人民币3.745亿元，担保期限自协议签订之日起至2023年11月27日止。
根据公司大股东天天科技有限公司(持有公司发行在外总股本的9.0866%股权)的提议，公司董事会同意将上述第三项议案提交公司于2007年5月16日召开的第二十六次股东大会(2006年年会)审议，原会议主要议题由原来的9项增至10项。

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