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飞乐音响(600651)第七届二十次董事会决议公告暨召开2008年度第二次临时股东大会通知 2008-6-14
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上海飞乐音响股份有限公司第七届二十次董事会决议公告暨召开2008年度第二次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海飞乐音响股份有限公司第七届董事会第二十次会议通知于2008年6月10日以传真、电子邮件及书面送达方式发出，会议于2008年6月13日以通讯方式召开，应到董事9名，关联董事邵礼群先生、陈国良先生回避表决，应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。会议出席董事人数及召开会议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。会议审议并一致通过如下决议：
一、审议通过《关于参加华鑫证券有限责任公司增资扩股的议案》；
根据华鑫证券有限责任公司（以下简称：华鑫证券）股东大会审议通过的决议，为增强华鑫证券的发展实力，华鑫证券拟将注册资本增加至壹拾陆亿元人民币，新增注册资本陆亿元。本次增资对象为华鑫证券原有股东，按照持股比例进行同比例增资，增资方式为现金。
公司董事会同意公司参加华鑫证券的增资扩股，授权经营班子签署华鑫证券增资扩股的相关文件。公司目前持有华鑫证券24%的股份，出资金额为24,000万元，根据华鑫证券的增资扩股要求，公司本次拟出资人民币14,400万元，增资后出资额合计为38,400万元，持股比例为24%。
此议案须提交股东大会审议通过，并须经国家有关部门批准。公司董事会将根据华鑫证券增资扩股的进展情况，及时披露相关信息。
二、审议通过《关于召开2008年度第二次临时股东大会通知的议案》；
公司董事会同意召集公司临时股东大会,审议《关于参加华鑫证券有限责任公司增资扩股的议案》。与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
（一）会议时间：2008年6月30日（星期一）上午九时整
（二）会议地点：另行通知
（三）会议表决方式：现场投票
（四）会议内容
1、审议《关于参加华鑫证券有限责任公司增资扩股的议案》；
（五）出席会议对象
1、截至2008年6月20日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人（授权委托书附后）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2、 公司董事、监事及高级管理人员。
3、 公司聘请的律师。
（六） 出席会议登记办法
1、公司法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其法定代表人身份的有效证明、法人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人的授权书、法人股东账户和持股凭证办理出席会议登记手续。
2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续。
3、异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时间，信函以发出地邮戳为准。
4、出席会议登记时间：2008年6月23日上午9:00-11:30，下午1:30-4:30。
5、登记地点：上海市丽园路478号五楼
（七）其他事项
联系地址：上海市丽园路478号
上海飞乐音响股份有限公司
联系人：叶盼、陈静
联系电话：021-53020606
联系传真：021-53018260
邮政编码：200023
股东大会预计会期半天，参加会议股东食宿及交通费自理。
特此公告
上海飞乐音响股份有限公司
董事会
2008年6月13日 |
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