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原水股份(600649)第五届董事会第二十五次会议决议公告 2008-2-1
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上海市原水股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告
上海市原水股份有限公司（以下简称公司）于2008年1月18日以书面方式向董事、监事发出了关于召开公司第五届董事会第二十五次会议的通知。会议于1月30日下午1：00在公司（江苏路389号二楼会议室）召开，应出席董事9人，实际出席7人，杨建文独立董事和吴强董事应工作原因未能出席本次董事会议，委托潘飞独立董事和常达光董事代为表决。3名监事和公司其他高级管理人员列席了会议，会议由孔庆伟董事长主持。本次会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
会议主要审议并一致通过了如下事项：
1、2007年年度报告；
2、2007年度利润分配预案；
2007年度，经审计公司实现归属于母公司股东的净利润522,237,750.67元，按母公司实现净利润491,625,784.35元提取法定盈余公积金10%计49,162,578.44元，加上年度未分配利润1,606,964,467.45元，扣除2006年度现金红利分配376,879,002.80元，2007年度可分配利润合计为1,703,160,636.88元。董事会五届二十五次会议研究确定2007年度利润分配预案为：以本公司2007年末总股本1,884,395,014股为基数，每10股派发现金红利1元（含税），共计188,439,501.40元，剩余合计1,514,721,135.48元结转下一年度。本年度不进行资本公积转增股本。
3、支付会计师事务所2007年度审计费用议案；
公司拟向安永大华支付2007年度审计费用为人民币85万元，其中：公司本部45万元，下属子公司40万元；
4、变更公司执行的会计政策和会计估计的议案；
5、修改《公司短期投资管理制度》的议案；
（上述制度见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
6、修改《公司投资者关系管理制度》的议案；
（上述制度见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
7、公司部分高级管理人员任免的议案。
经总经理提名，聘任王尚敢先生为公司财务总监；叶鸿先生不再担任公司财务负责人职务。
8、根据新企业会计准则调整2007年期初资产负债表有关项目的议案。
公司将持有的在2007年1月1日尚处于限售期的巴士股份、申通地铁、海南高速、申达股份和百联股份等股票投资，以2006年12月29日的收盘价确定公允价值，从长期股权投资划分至可供出售金融资产，增加公司2007年1月1日的资本公积160,045,201.45元，对公司2007年资产负债表相关项目变化如下：
单位：元
资产负债表项目 前期已披露2007年期初数 本次年报披露2007年期初数
可供出售金融资产 119,351,901.00 364,427,874.66
长期股权投资 700,210,534.31 643,423,032.94
总资产 7,113,743,084.42 7,302,031,556.71
递延所得税负债 19,450,230.09 47,693,500.93
负债合计 716,300,987.46 744,544,258.30
资本公积 2,160,833,286.21 2,320,878,487.66
股东权益 6,397,442,096.96 6,557,487,298.41
================续上表=========================
资产负债表项目 披露差异
可供出售金融资产 245,075,973.66
长期股权投资 -56,787,501.37
总资产 188,288,472.29
递延所得税负债 28,243,270.84
负债合计 28,243,270.84
资本公积 160,045,201.45
股东权益 160,045,201.45
上述第2、3项议案需提请年度股东大会审议。有关2007年度股东大会召开事宜将另行审议。
特此公告。
上海市原水股份有限公司董事会
二○○八年一月三十日
王尚敢先生简况
王尚敢，男，汉族，1964年10月出生，江西籍，本科学历，高级会计师。1984年8月参加工作，2001年12月加入中国共产党。历任江西新余钢铁有限公司财务处科长，江西省冶金工业(厅)总公司财务处科长，江西新兴会计师事务所(厅属)所长助理，江西金世纪新材料股份有限公司财务总监兼董事会秘书，上海振环实业总公司副总会计师，上海环境集团有限公司财务总监等职务。 |
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