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乐山电力(600644)二OO七年年度股东大会决议公告 2008-3-27
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乐山电力股份有限公司二OO七年年度股东大会决议公告
本公司及其董事保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、 本次会议无否决或修改议案的情况；
2、 本次会议无新的提案提交表决；
一、会议召开和出席情况：
乐山电力股份有限公司二00七年年度股东大会由公司董事会召集于2008年3月26日在乐山市金海棠大酒店五号楼三楼会议室召开，参加本次股东大会的股东及股东代理人9名，代表股份数99,450,179股，占公司有效表决股数326,480,131股的30.46%。公司部分董事、监事及公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。本次股东大会由公司董事长廖政权先生主持，会议对每项议案采取记名投票方式进行表决。
二、提案审议情况：
1、审议通过了公司2007年度董事会工作报告；
赞成99,450,179股，占出席会议有效表决股数的100%；反对0股；弃权0股。
2、审议通过了公司2007年度监事会工作报告；
赞成99,450,179股，占出席会议有效表决股数的100%；反对0股；弃权0股。
3、审议通过了关于公司2007年度计提各项资产减值准备和预计负债的议案；
赞成99,450,179股，占出席会议有效表决股数的100%；反对0股；弃权0股。
4、审议通过了关于公司2007年度资产核销的议案；
赞成99,450,179股，占出席会议有效表决股数的100%；反对0股；弃权0股。
5、审议通过了公司2007年度财务决算报告；
赞成99,450,179股，占出席会议有效表决股数的100%；反对0股；弃权0股。
6、审议通过了关于公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案；
公司2007年度利润分配方案为：以公司现有总股本326,480,131股为基数，按每10股派现金0.60元（含税），本次共计分配利润19,588,807.86元，本次分配后剩余可供股东分配的利润为113,219,169.67元。2007年度公司不送红股也不进行资本公积金转增股本。
赞成99,450,179股，占出席会议有效表决股数的100%；反对0股；弃权0股。
7、审议通过了关于公司2007年年度报告全文及其摘要的议案；
赞成99,450,179股，占出席会议有效表决股数的100%；反对0股；弃权0股。
8、审议通过了关于续聘四川君和会计师事务所的议案；
赞成99,450,179股，占出席会议有效表决股数的100%；反对0股；弃权0股。
9、审议通过了关于公司2007年度日常性关联交易的议案；
赞成48,220,390股，占出席会议有效表决股数的100%；反对0股；弃权0股。
关联股东四川省电力公司、眉山市资产经营有限公司回避了本议案的表决。
10、审议通过了关于公司预计2008年度日常性关联交易的议案；
赞成48,220,390股，占出席会议有效表决股数的100%；反对0股；弃权0股。
关联股东四川省电力公司、眉山市资产经营有限公司回避了本议案的表决。
11、审议通过了关于公司为乐山乐电天威硅业科技有限责任公司开立信用证提供担保的议案；
赞成99,450,179股，占出席会议有效表决股数的100%；反对0股；弃权0股。
12、审议通过了关于提请公司股东大会审议同意乐山乐电天威硅业科技有限责任公司股东会有关授权决定的议案。
赞成99,450,179股，占出席会议有效表决股数的100%；反对0股；弃权0股。
三、律师见证情况：
本次股东大会由四川英捷律师事务所谢义军律师现场见证并出具法律意见书认为，公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。
四、备查文件：
1、乐山电力2007年年度股东大会决议；
2、四川英捷律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
乐山电力股份有限公司
董 事 会
二OO八年三月二十七日 |
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