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申能股份(600642)第六届董事会第二次会议决议公告 2008-7-19

申能股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。
申能股份有限公司第六届董事会第二次会议于2008年7月17日以通讯表决方式召开。参加表决董事应为11名，实际参加表决董事11名。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
会议全票通过了《申能股份有限公司治理整改情况说明》、《申能股份有限公司关于大股东占用资金问题的自查报告》，具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn
以上事项，特此公告。
申能股份有限公司董事会
2008年7月19日

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