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申能股份(600642)第六届董事会第一次会议决议公告 2008-5-9
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申能股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。申能股份有限公司第六届董事会第一次会议于2008年5月8日在上海召开。公司于2008年4月25日以书面方式通知全体董事候选人。会议应到董事11名，实到董事11名。监事会成员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议由仇伟国召集，审议并通过了以下决议：
一、以全票同意选举仇伟国为公司第六届董事会董事长，任期为三年。
二、经董事长提名，以全票同意决定仇伟国、吴建雄、薛钟甦、徐国宝、须伟泉为公司第六届董事会战略委员会委员，任期为三年。上述人员简历公司于2008年4月9日在《上海证券报》、《中国证券报》及《证券时报》公告。
三、经董事长提名，以全票同意决定朱荣恩、宁黎明、葛维昌为公司第六届董事会审计委员会委员，任期为三年。上述人员简历公司于2008年4月9日在《上海证券报》、《中国证券报》及《证券时报》公告。
四、经董事长提名，以全票同意决定宁黎明、杜志淳、须伟泉为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，任期为三年。上述人员简历公司于2008年4月9日在《上海证券报》、《中国证券报》及《证券时报》公告。
五、经董事长提名，以全票同意聘任徐国宝为公司总经理，任期为三年。独立董事宁黎明、朱荣恩、杜志淳、薛钟甦同意上述聘任。徐国宝简历公司于2008年4月9日在《上海证券报》、《中国证券报》及《证券时报》公告。
六、经总经理提名，以全票同意聘任须伟泉为公司副总经理；聘任奚力强为公司副总经理兼总工程师；聘任宋雪枫为公司副总经理兼总会计师；聘任余永林为公司副总经理，上述人员任期均为三年。独立董事宁黎明、朱荣恩、杜志淳、薛钟甦同意上述聘任。须伟泉简历公司于2008年4月9日在《上海证券报》、《中国证券报》及《证券时报》公告。
七、经董事长提名，以全票同意聘任周燕飞为公司董事会秘书，任期为三年。独立董事宁黎明、朱荣恩、杜志淳、薛钟甦同意上述聘任。
八、经总经理提名，以全票同意聘任周鸣为公司证券事务代表，任期为三年。同日，第六届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会分别召开第一次会议，分别选举仇伟国为公司第六届董事会战略委员会主任，选举朱荣恩为公司第六届董事会审计委员会主任，选举宁黎明为公司第六届薪酬与考核委员会主任，以上各专门委员会主任任期均为三年。
附：奚力强、宋雪枫、余永林、周燕飞、周鸣简历
奚力强简历
奚力强，男，1964年11月出生，中共党员，工商管理硕士，高级工程师。现任申能股份有限公司总工程师。奚力强曾任上海电力建设启动调整试验所汽机专业调试负责人、总工程师助理、副所长（主持工作）、所长兼所党支部书记，上海电力建设有限公司董事、副总经理兼总工程师。
宋雪枫简历
宋雪枫，男，1970年2月出生，中共党员，博士研究生，高级经济师。现任申能股份有限公司总会计师兼财务部经理。宋雪枫曾任申能股份有限公司计划财务部副经理、经理，上海外高桥第二发电有限责任公司财务总监，申能股份有限公司总经理助理。
余永林简历
余永林，男，1965年10月出生，中共党员，硕士研究生，高级工程师。现任申能股份有限公司总经济师。余永林曾任安徽省能源集团公司计划处科长、处长；申能股份有限公司投资开发部副经理、经理，总经理助理兼投资部经理。
周燕飞简历
周燕飞，女，1962年10月出生，大学本科学历，中共党员，高级经济师。现任申能股份有限公司董事会秘书、证券部经理，申能（集团）有限公司工会副主席，申能股份有限公司系统工会主席。周燕飞曾任申能股份有限公司策划部副经理、经理。
周鸣简历
周鸣，男，1970年7月出生，中共党员，经济学硕士，经济师，律师资格。现任申能股份有限公司证券部经理助理、证券事务代表。周鸣曾任上海市地铁总公司企业管理处职员，申能股份有限公司证券部副主管、主管。
以上事项，特此公告。
申能股份有限公司董事会
2008年5月9日 |
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