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申能股份(600642)第五届监事会第十二次会议决议公告 2008-4-9
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申能股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议公告
2008年4月7日，申能股份有限公司第五届监事会第十二次会议在上海召开。会议应到监事5名，实到监事5名，监事长仇伟国先生主持了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事认真审核了董事会文件，通过了以下决议：
一、全票审核通过了《申能股份有限公司2007年年度报告》及其摘要。
二、全票审核通过了《申能股份有限公司2007年度财务决算报告》。
三、全票审核通过了《申能股份有限公司2007年度利润分配预案》。
四、全票审核通过了《根据新会计准则调整前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额的报告》。
监事会还审议通过了以下决议：
一、全票审议通过了《申能股份有限公司第五届监事会工作报告》，并同意提交公司股东大会审议。
二、全票审议通过了公司第六届监事会监事候选人名单。公司第六届监事会由五名监事组成，任期三年。同意张行、陈铭锡、邬跃舟为公司第六届监事会监事候选人（简历附后），并同意提交公司股东大会选举。两名职工监事由公司职工大会民主选举产生。
以上事项，特此公告。
申能股份有限公司监事会
2008年4月7日
附件：申能股份有限公司第六届监事会监事候选人简历：
张行同志简历
张行，女，1960年3月生，中共党员，硕士学位，经济师。现任上海国际集团投资管理有限公司董事长，申能股份有限公司监事。
张行同志曾任上投实业投资公司管理部经理、项目二部经理、办公室主任、总经理助理、副总经理、总经理。
陈铭锡同志简历
陈铭锡，男，1967年12月出生，中共党员，硕士学位，会计师。现任申能（集团）有限公司董事，申能股份有限公司董事、副总经理。
陈铭锡同志曾任申能股份有限公司财务部副经理、经理、总经理助理、董事会秘书，上海燃气（集团）有限公司副总经理。
邬跃舟同志简历
邬跃舟，男，1959年11月出生，中共党员，硕士学位，会计师。现任申能（集团）有限公司监事会秘书、审计室主任。
邬跃舟同志曾任上海机床厂财务科副科长、科长，财务处处长，上海外滩房屋置换有限公司计划财务部经理，申能（集团）有限公司市场部副经理、投资管理部经理，上海申能科技发展有限公司董事长、总经理。 |
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