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申能股份(600642)第五届董事会第十八次会议决议公告 2007-10-31

申能股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负个别及连带责任。
申能股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2007年10月29日召开。公司于2007年10月19日以书面方式通知全体董事。会议应到董事11名，实到董事10名，独立董事孙铮委托独立董事任光辉代为表决。监事会成员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议由董事长吴家骅主持，审议并通过了以下决议：
一、以全票同意通过了《申能股份有限公司2007年第三季度报告》；
二、以全票同意通过了《申能股份有限公司高中级管理人员激励基金管理制度（2007年修改案）》，独立董事王根和、孙铮、任光辉、赵宇梓认可上述议案。具体内容详见今日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
以上事项，特此公告。
申能股份有限公司
董事会
2007年10月31日

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