|
|
|
|
万业企业(600641)第六届监事会第七次会议决议公告 2008-2-1
|
上海万业企业股份有限公司第六届监事会第七次会议决议公告
上海万业企业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会议于2008年1月30日下午在公司27楼会议室召开。本次会议由监事会主席张峻先生召集并主持，会议应到监事5名，实到监事5名，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事审议，本次会议以举手表决方式一致审议通过以下决议：
1、审议公司2007年度监事会工作报告；
2、审议公司2007年度财务决算报告；
3、审议公司2007年年度报告全文和摘要并形成书面意见如下：
公司监事会认为：2007 年年度报告及审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容、格式均符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司2007年度的经营管理和财务状况；未发现参与2007年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
此外，会议审核了《上海万业企业股份有限公司限制性股票激励计划》（以下简称"计划"），在对"计划"披露的本次获授限制性股票的激励对象进行核查后，监事会认为："计划"符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》及等相关法律法规的规定，"计划"中确定的激励对象含公司董事（不包括林逢生董事、金永良董事、郑志南董事和全体独立董事）、监事、高级管理人员、核心骨干及下属主要控股公司的董监事，都具备《公司法》等法律法规规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》 规定的激励对象条件，其作为公司股权激励对象的主体资格合法、有效。
特此公告
上海万业企业股份有限公司
监事会
2008年2月1日 |
|
|
|