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浦东金桥(600639)二00七年度股东大会决议公告 2008-6-26
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上海金桥出口加工区开发股份有限公司二00七年度股东大会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议没有否决或修改提案的情况；
● 本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
上海金桥出口加工区开发股份有限公司二00七年度股东大会，于二00八年六月二十五日在浦东新区文化艺术指导中心召开，出席大会参加表决的股东及股东授权人共54人，代表股份为407998181股（其中：B股1611360股），占公司总股本的48.3188%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。大会由公司董事长俞标主持，公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议。
二、提案审议情况
大会以记名投票表决方式，审议并通过了如下提案（每项提案的表决情况，具体详见附件）：
1、《董事会工作报告》；
2、《监事会工作报告》；
3、《2007年度财务决算》；
4、《2008年度经营计划和财务预算》；
5、《2007年度利润分配预案》；
经上海众华沪银会计师事务所审计，公司2007年度实现净利润20,666.37万元，按母公司实现的净利润20,952.26万元，提取法定盈余公积金10% 计2,095.23万元，提取任意盈余公积金5%计 1,047.61万元,2007年当年母公司实现的可供投资者分配的利润为17,809.42万元。公司2007年利润分配预案：本年度按每10股派发现金红利1.1元（含税）进行分配，共计分配9,288.25万元，为当年实现可供投资者分配利润的52.15％，高于股改方案按当年实现可供投资者分配利润的50％的承诺，尚未分配利润累计60,591.39万元结转下一年度。本年度公司无资本公积金转增方案。
6、《公司2007年年度报告》；
7、《关于2008年度聘用会计师事务所及其报酬事项的提案》；
同意续聘上海众华沪银会计师事务所为公司的2008年度审计机构。
经协商，公司支付上海众华沪银会计师事务所2008年度财务审计费用85万元。
三、公证或者律师见证情况
本次股东大会聘请上海市金茂律师事务所潘伯卫律师见证并出具了法律意见书，主要意见如下：本次股东大会召集、召开程序、出席人员资格、表决程序等均合法有效，无股东提出新提案。
四、备查文件目录
1、股东大会决议；
2、经与会董事和记录人签字确认的股东大会记录；
3、上海市金茂律师事务所律师出具的法律意见书。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司
二00八年六月二十六日
附：
上海金桥出口加工区开发股份有限公司
2007年度股东大会表决结果
一、《董事会工作报告》
- 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 407,998,181 407,985,913 0 12,268 99.9970％
A股股东 406,386,821 406,377,755 0 9,066 99.9978％
B股股东 1,611,360 1,608,158 0 3,202 99.8013％
二、《监事会工作报告》
- 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 407,998,181 407,985,913 0 12,268 99.9970％
A股股东 406,386,821 406,377,755 0 9,066 99.9978％
B股股东 1,611,360 1,608,158 0 3,202 99.8013％
三、《2007年度财务决算》
- 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 407,998,181 407,950,613 35,300 12,268 99.9883％
A股股东 406,386,821 406,342,455 35,300 9,066 99.9891％
B股股东 1,611,360 1,608,158 0 3,202 99.8013％
四、《2008年度经营计划和财务预算》
- 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 407,998,181 407,943,213 42,700 12,268 99.9865％
A股股东 406,386,821 406,342,455 35,300 9,066 99.9891％
B股股东 1,611,360 1,600,758 7,400 3,202 99.3420％
五、《2007年度利润分配预案》
- 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 407,998,181 407,762,913 223,000 12,268 99.9423％
A股股东 406,386,821 406,342,455 35,300 9,066 99.9891％
B股股东 1,611,360 1,420,458 187,700 3,202 88.1527％
六、《公司2007年年度报告》
- 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 407,998,181 407,950,613 35,300 12,268 99.9883％
A股股东 406,386,821 406,342,455 35,300 9,066 99.9891％
B股股东 1,611,360 1,608,158 0 3,202 99.8013％
七、《关于2008年度聘用会计师事务所及其报酬事项的提案》
- 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 407,998,181 407,985,913 0 12,268 99.9970％
A股股东 406,386,821 406,377,755 0 9,066 99.9978％
B股股东 1,611,360 1,608,158 0 3,202 99.8013％ |
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