|
|
|
|
浦东金桥(600639)第六届监事会第五次会议决议 2008-4-12
|
上海金桥出口加工区开发股份有限公司第六届监事会第五次会议决议
上海金桥出口加工区开发股份有限公司第六届监事会第五次会议，于二○○八年三月三十一日下午四时在上海市新金桥路27号1号楼318会议室举行。出席会议应到监事5人，实到5人。监事长周伟民主持会议。本次会议符合《公司章程》的有关规定。
会议主要内容：审议公司2007年度报告及相关议案。
会议对公司2007年度报告作了讨论和审议，认为公司年报的内容、格式、编制和审议程序合法有效，所包含的信息真实反映了公司财务状况和经营成果。同时，上海众华沪银会计师事务所也对公司出具了无保留意见的审计报告。在提出上述意见前，并未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。因此，作出如下决议：
同意公司2007年度报告及摘要。
会议对以下议案作了讨论和审议，并作出如下决议：
同意公司2007年度财务决算与利润分配及2008年财务预算的议案。
同意公司聘用2008年度会计师事务所及其报酬事项的议案。
同意公司2008年度借款及对外担保额度的议案。
同意公司变更会计估计的议案。
对上述内容，应依据有关法律法规作进一步的操作与落实。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司监事会
二00八年四月十二日 |
|
|
|