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新黄浦(600638)关于公司治理专项活动整改情况说明 2008-7-19
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上海新黄浦置业股份有限公司关于公司治理专项活动整改情况说明
根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28 号）、《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》（证监公司字[2007]29 号）和上海证监局《关于开展上海辖区上市公司治理
专项活动的通知》（沪证监公司字[2007]39号）的有关要求，公司于2007年4月到9 月间开展了公司治理专项活动，并于2007年10月30日刊登了《关于公司治理专项活动整改报告的公告》，截止目前相关整改情况如下：
一、2007年整改报告中涉及的问题目前的整改情况
（一）对公司自查中发现的问题1、公司尚未按中国证监会的要求，重新修订“信息披露事务管理制度”。
整改情况：公司已重新修订了《公司信息披露事务管理制度》，并经2007年6月25日召开的公司第五届二十二次董事会会议审议通过。
2、公司尚未按中国证监会的要求，重新修订“公司财务、会计管理和内控制度”，公司内部审计稽核工作较薄弱，将在本次整改中予以强化。
整改情况：公司已修订和完善《公司内部控制制度》，并经2008年1月17日召开的公司第五届二十八次董事会会议审议通过。
另外公司已成立审计室，进一步强化内部审计稽核工作，加强内部审计稽核业务。使内部审计稽核工作向深度和广度发展，充分发挥其在重大事项决策和财务会计中的监督作用。
3、公司尚未按中国证监会的要求，在董事会下设四个专门委员会。整改情况：公司第五届董事会于2008 年6 月28 日任届期满，但因公司实际控制人的重组工作于2008 年6月27日才完成了工商变更，目前公司的实际控制人人保投资控股有限公司承诺会在最短时间内审核并委派公司新一届董事会候选人名单，提交公司董事会审议，并提交公司股东大会审议批准。因公司董事会尚未完成换届选举，所以公司未能在2008年6月底前完成董事会下设四个专门委员会的设定。
（二）、对上海证监局现场检查发现问题1、公司监事会会议存在以会议纪要代替会议记录情况。
整改情况：公司监事会已用完整的会议记录形成监事会会议全过程的内容，并及时备案。2、个别董事会、监事会会议通知没有按照时限要求提前发出。整改情况：公司董事会、监事会已做到每次会议都能按公司章程的规定提前
十日书面发出通知，临时会议提前二天以书面方式发出通知。
3、公司财务、会计管理和内控制度等需要根据新的法律法规及规章制度进行修订和完善。整改情况：公司已修订和完善《公司内部控制制度》，并经2008年1月17
日召开的公司第五届二十八次董事会会议审议通过。
4、公司在信息披露方面曾存在以定期报告代替临时公告的情况。整改情况：公司对信息披露方面加强重视，对经营活动中所发生的有可能会对公司资产价值产生影响的情况和事项，在第一时间及时通过公司信息披露指定的报刊和上交所网站公告，使投资者获取更及时、更全面、更完整的信息。
二、未完成的原因及公司拟采取的措施公司尚未按中国证监会的要求，完成在董事会下设四个专门委员会。公司第五届董事会于2008年6月28日任届期满，但因公司实际控制人的重组工作于2008年6月27日完成了工商变更，目前公司的实际控制人人保投资控股有限公司承诺会在最短时间内审核并委派公司新一届董事会候选人名单，提交公司董事会审议，并提交公司股东大会审议批准，公司董事会预计在2008年8月30日前完成换届选举工作，并在新一届董事会第一次会议上，完成董事会下属四个专门委员会的设定，以此更好地完善公司法人治理结构。
三、本次自查发现的新问题、原因及整改措施本次自查未发现新问题。
上海新黄浦置业股份有限公司董事会
二○○八年七月十八日 |
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