|
|
|
|
广电信息(600637)2007年年度股东大会决议公告 2008-6-24
|
上海广电信息产业股份有限公司2007年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要内容提示
1、上海广电信息产业股份有限公司（以下简称：公司）于2008年6月12日在《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露了"公司董事会五届三十四次会议决议暨关于2007年年度股东大会增加临时提案的公告"（公告编号：临2008-029号），即公司2007年年度股东大会新增临时提案：《关于公司向上海广电电子股份有限公司出售公司持有的上海广电光电子有限公司18.75%的股权暨关联交易的议案》。
2、公司无提案被否决或修改的情况。
3、公司本次股东大会议案获得审议通过。
二、会议的召开情况
1、现场本次股东大会召开时间：2008年6月23日下午1：00分
2、现场会议召开地点：上海市中山北路3663号华东师范大学华申学术交流中心
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主持人：公司董事长张坚白先生
5、会议方式：公司股东和股东代理人选择现场投票表决方式参加会议
6、本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、会议出席情况
1、出席本次股东会议的股东及股东代理人共81人，代表股份318,581,228股，占公司总股本的44.9425%。
2、公司董事、监事、高级管理人员及部分职工代表和公司聘请的律师出席了本次会议。
四、议案审议情况
本次会议采用记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：
1、公司董事会2007年度工作报告、2008年度工作纲要
审议表决结果如下：
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例%
参会全体股东 318,581,228 317,784,826 400,799 395,603 99.7500％
本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。
2、公司监事会2007年度工作报告
审议表决结果如下：
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例%
参会全体股东 318,581,228 317,784,826 400,799 395,603 99.7500％
本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。
3、公司2007年度财务决算报告
审议表决结果如下：
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例%
参会全体股东 318,581,228 317,744,026 400,799 436,403 99.7372％
本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。
4、公司2007年度利润分配及拟将盈余公积弥补未分配利润亏损的议案
根据财政部规定，上市公司自2007年1月1日起执行《企业会计准则》并要求对年初未分配利润进行调整，调整后的公司年初未分配利润-36,427万元。
本年度合并会计报表实现归属于上市公司股东的净利润1,576万元。
根据《公司法》等有关规定，子公司本年度按其净利润提取职工奖励及福利基金156万元。
2007年末公司未分配利润-35,007万元。
根据《公司章程》有关"公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配"的原则，考虑公司2007年末未分配利润为负数，建议2007年度不实施利润分配；建议将公司2007年末盈余公积21,911万元全部用于弥补公司未分配利润的亏损。2007年度也不进行资本公积金转增股本。
审议表决结果如下：
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例%
参会全体股东 318,581,228 317,744,026 400,799 436,403 99.7372％
本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。
5、关于公司为下属企业提供融资担保额度计划的议案
审议表决结果如下：
（1）为上海广电计算机有限公司向银行申请综合授信包括但不限于借款、贴现、开立银票业务等提供6,000万元人民币的担保额度，其中：含为向中信银行上海市分行申请综合授信2,000万元（敞口）提供担保。
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例%
参会全体股东 318,581,228 314,994,620 1,089,290 2,497,318 98.8742％
本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。
（2）为上海乐金广电电子有限公司提供人民币1,500万元（合210万美金）的融资担保额度
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例%
参会全体股东 318,581,228 314,933,100 1,089,290 2,558,838 98.8549％
本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。
（3）为上海广电电器有限公司向银行申请综合授信包括但不限于借款、贴现、开立银票业务等提供25,000万元人民币的担保额度，其中：含为向中信银行上海分行申请综合授信提供5,900万元人民币的担保。
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例%
参会全体股东 318,581,228 314,933,100 1,089,290 2,558,838 98.8549％
本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。
（4）为上海电视电子进出口有限公司提供人民币20,000万元的融资担保额度
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例%
参会全体股东 318,581,228 314,933,100 1,089,290 2,558,838 98.8549％
本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。
6、关于续聘上海上会会计师事务所有限公司的议案
审议表决结果如下：
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例%
参会全体股东 318,581,228 317,441,471 682,634 457,123 99.6422％
本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。
7、关于公司与上海工业投资（集团）有限公司互为担保的议案
审议表决结果如下：
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例%
参会非关联股东 19,186,490 17,640,077 1,089,290 457,123 91.9401％
本议案为普通决议及关联交易事项，关联股东上海广电（集团）有限公司回避表决，本议案已经参加表决的非关联股东所持表决权的二分之一以上通过。
8、关于公司2007年度日常关联交易执行情况及审议2008年度日常关联交易协议的议案
审议表决结果如下：
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例%
参会非关联股东 19,186,490 17,921,912 807,455 457,123 93.4090％
本议案为普通决议及关联交易事项，关联股东上海广电（集团）有限公司回避表决，本议案已经参加表决的非关联股东所持表决权的二分之一以上通过。
9、采用累积投票制选举公司第六届董事会董事
（1）选举马坚泓先生为公司第六届董事会董事
审议表决结果如下：
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例%
参会全体股东 318,135,057 317,724,105 400,000 10,952 99.8708％
本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。
（2）选举高兰英女士为公司第六届董事会董事
审议表决结果如下：
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例%
参会全体股东 318,135,057 317,724,105 400,000 10,952 99.8708％
本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。
（3）选举黄金刚先生为公司第六届董事会董事
审议表决结果如下：
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例%
参会全体股东 318,135,057 317,724,105 400,000 10,952 99.8708％
本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。
（4）选举徐民伟先生为公司第六届董事会董事
审议表决结果如下：
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例%
参会全体股东 318,135,057 317,724,105 400,000 10,952 99.8708％
本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。
（5）选举金松先生为公司第六届董事会董事
审议表决结果如下：
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例%
参会全体股东 318,135,057 317,724,105 400,000 10,952 99.8708％
本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。
（6）选举徐明龙先生为公司第六届董事会董事
审议表决结果如下：
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例%
参会全体股东 318,135,057 317,724,105 400,000 10,952 99.8708％
本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。
（7）选举魏嶷先生为公司第六届董事会独立董事
审议表决结果如下：
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例%
参会全体股东 318,135,057 317,724,105 400,000 10,952 99.8708％
本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。
（8）选举刘兴钊先生为公司第六届董事会独立董事
审议表决结果如下：
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例%
参会全体股东 318,135,057 317,724,105 400,000 10,952 99.8708％
本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。
（9）选举顾青女士为公司第六届董事会独立董事
审议表决结果如下：
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例%
参会全体股东 318,135,057 317,724,105 400,000 10,952 99.8708％
本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。
以上董事和独立董事简历详见2008年6月3日《上海证券报》和上海证券交易所网站。
10、采用累积投票制选举公司第六届监事会监事
（1）选举聂建华先生为公司第六届监事会监事
审议表决结果如下：
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例%
参会全体股东 318,135,057 317,724,105 400,000 10,952 99.8708％
本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。
（2）选举张增林先生为公司第六届监事会监事
审议表决结果如下：
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例%
参会全体股东 318,135,057 317,724,105 400,000 10,952 99.8708％
本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。
（3）选举衣承红女士为公司第六届监事会监事
审议表决结果如下：
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例%
参会全体股东 318,135,057 317,724,105 400,000 10,952 99.8708％
本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。
以上监事简历详见2008年6月3日《上海证券报》和上海证券交易所网站。
11、关于独立董事津贴标准的议案
审议表决结果如下：
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例%
参会全体股东 318,581,228 317,682,506 400,799 497,923 99.7179％
本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。
12、关于修改《公司章程》部分条款的议案
审议表决结果如下：
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例%
参会全体股东 318,581,228 317,723,306 400,799 457,123 99.7307％
本议案已经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过。
13、关于修改《监事会议事规则》部分条款的议案
审议表决结果如下：
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例%
参会全体股东 318,581,228 317,723,306 400,799 457,123 99.7307％
本议案已经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过。
14、关于公司向上海广电电子股份有限公司出售公司持有的上海广电光电子有限公司18.75%的股权暨关联交易的议案
审议表决结果如下：
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例%
参会非关联股东 19,186,490 17,701,597 1,089,290 395,603 92.2607％
本议案为普通决议及关联交易事项，关联股东上海广电（集团）有限公司回避表决，本议案已经参加表决的非关联股东所持表决权的二分之一以上通过。
15、公司2007年年度报告
审议表决结果如下：
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例%
参会全体股东 318,581,228 317,795,778 400,799 384,651 99.7535％
本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。
本次股东大会审议的第1至第6项，第9至第11项及第15项为普通决议事项，获有效表决权的二分之一以上通过；第7项、第8项及第14项为普通决议及关联交易事项，故关联股东上海广电（集团）有限公司回避表决，该三项表决获除关联股东之外的有效表决权的二分之一以上通过；第12项、第13项为特别决议事项，该二项表决获有效表决权的三分之二以上通过。
五、2名股东与1名职工监事及上海市上正律师事务所见证律师参加计票、监票。
六、律师出具法律意见书
本次股东大会经上海市上正律师事务所徐国荣律师、刘阳芳律师见证并出具法律意见书。该法律意见书认为公司本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定，表决结果真实、合法、有效。
七、备查文件目录
1、公司2007年年度股东大会决议；
2、上海市上正律师事务所出具的关于公司2007年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
上海广电信息产业股份有限公司董事会
2008年6月24日 |
|
|
|