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广电信息(600637)董事会六届一次会议决议公告 2008-6-24
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上海广电信息产业股份有限公司董事会六届一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海广电信息产业股份有限公司（以下简称：公司）董事会六届一次会议书面通知于2008年6月13日发出，并于2008年6月23日下午在上海市中山北路3663号华东师范大学内华申学术交流中心召开了董事会六届一次会议。会议应出席董事9人，实际出席董事8人，董事金松先生因出差请假，授权委托董事马坚泓先生行使表决权。会议由新当选的第六届董事会董事马坚泓先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，所做决议合法有效。会议审议并通过了以下议案：
一、关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
会议选举马坚泓先生为公司第六届董事会董事长，选举高兰英女士为公司第六届董事会副董事长。（简历见附一）
二、公司第六届董事会关于聘任总经理等高级管理人员的议案
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
1、根据董事长马坚泓先生提名，第六届董事会决定聘任黄金刚先生为公司总经理。
2、根据总经理黄金刚先生提名，第六届董事会决定聘任周建中先生、裘国毅先生为公司副总经理。黄金刚先生为财务负责人。
3、根据董事长马坚泓先生提名，第六届董事会决定聘任赵开兰女士为公司董事会秘书。
公司独立董事魏嶷、刘兴钊、顾青认为黄金刚先生担任公司总经理、周建中先生、裘国毅先生担任公司副总经理、赵开兰女士担任公司董事会秘书的提名、聘任程序、任职资格与条件符合法律、法规和公司章程的有关规定，同意公司董事会聘任以上公司高级管理人员并出具了独立意见。（公司高级管理人员简历见附二）
三、关于第六届董事会战略委员会等四个专门委员会有关人选的议案
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
1、战略委员会成员为马坚泓、黄金刚、刘兴钊，主任为马坚泓。
2、审计委员会成员为魏嶷、顾青、徐民伟，主任为魏嶷。
3、提名委员会成员为刘兴钊、魏嶷、顾青、高兰英，主任为刘兴钊。
4、薪酬与考核委员会成员为顾青、魏嶷、黄金刚，主任为顾青。
四、关于聘任证券事务代表的议案
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
第六届董事会聘任周应昕女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责（简历见附三）。
特此公告。
上海广电信息产业股份有限公司董事会
2008年6月24日
附一：公司第六届董事会董事长马坚泓、副董事长高兰英简历：
马坚泓，男，1965年11月出生，大学本科学历，工商管理硕士，高级工程师。曾任上海永新彩色显象管有限公司党委书记，上海广电（集团）有限公司组织部部长、人力资源部经理、党委书记助理、党委副书记。现任上海广电（集团）有限公司副总裁。
高兰英，女，1956年3月出生，大专学历，高级经济师。曾任上海无线电二十厂车间主任、厂办主任、组干科科长、人事科科长，上海仪表局干部处主任科员，上海广电（集团）有限公司组织部副部长、部长、人力资源部副经理、经理。现任上海广电信息产业股份有限公司党委书记。
附二：公司高级管理人员简历
黄金刚，男，1965年5月出生，大学本科学历，工商管理硕士，工程师。曾任中国核工业部第五公司调试部副主任，中原（中国）核电建设公司电仪事业部总经理，富叶实业集团上海巨盛通讯连锁有限公司常务副总经理，上海金硅科技发展有限公司执行总裁，上海复安信息技术有限公司总经理，上海广电通讯网络有限公司副总经理、卫星分公司总经理。现任上海广电信息产业股份有限公司党委副书记，上海广电通讯网络有限公司总经理、党委副书记。
周建中，男，1956年8月出生，工商管理硕士，高级经济师。曾任上海无线电十八厂党委副书记、党委书记兼副厂长。上海广电飞跃实业有限公司党委书记兼副总经理、总经理。上海JVC电器有限公司董事、副总经理。现任上海广电信息产业股份有限公司党委副书记、副总经理。
裘国毅，男，1952年4月出生，中专学历，工商管理硕士结业，经济师。曾任上海电子元件公司接插件事业部副经理兼上海电子元件十三厂厂长，上海海昌国际有限公司总经理，上海广电海拉有限公司中方副总经理。现任上海广电信息产业股份有限公司副总经理。
赵开兰，女，1963年1月出生，大学本科学历，硕士学位，高级经营师。曾任上海真空电子器件股份有限公司团委副书记，上海海昌国际有限公司党支部书记，上海广电信息产业股份有限公司办公室副主任，上海广电（集团）有限公司中央研究院办公室主任。现任上海广电信息产业股份有限公司董事会秘书。
附三：公司证券事务代表简历
周应昕，女，1960年12月出生，学历大专，工程师职称。曾任上海邮电通信设备股份有限公司董事会证券事务代表，现任上海广电信息产业股份有限公司董事会证券事务代表。 |
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