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广电信息(600637)监事会五届十六次会议决议公告 2008-4-26
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上海广电信息产业股份有限公司监事会五届十六次会议决议公告
上海广电信息产业股份有限公司（以下简称：公司）监事会五届十六次会议通知于2008年4月11日发出，会议于2008年4月22日上午9：15在公司222会议室召开。会议应出席监事7人，实到监事6人，邬培斐监事因事请假，授权委托邵连明监事行使表决权。会议由公司监事会主席江兵先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的要求，所做决议合法有效。会议审议并表决通过了如下议案：
1、公司2007年工作报告及2008年工作纲要
2、公司2007年度财务决算报告
3、公司2007年度利润分配及拟将盈余公积弥补未分配利润亏损的议案
4、关于执行新会计准则对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出变更或调整的议案
5、关于2007年度资产减值准备提取及核销的议案
6、公司2007年年度报告和年度报告摘要
公司监事会根据《证券法》第68条规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》（2007年修订）的有关要求，对董事会编制的2007年年度报告进行了审核，并提出如下的书面意见，全体监事一致认为：
（1）公司2007年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定；
（2）公司2007年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映公司当年的经营、管理和财务等事项；
（3）在公司监事会提出意见前，我们没有发现参与2007年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
（4）上海上会会计师事务所有限公司出具无保留意见的审计报告反映了公司2007年12月31日的财务状况以及2007年度的经营成果和现金流量。监事会同意公司2007年年度报告及其摘要。
7、关于为下属企业提供融资担保额度计划的议案
8、关于公司与上海工业投资（集团）有限公司互为担保的议案
9、关于2008年向金融机构申请授信额度及借款的议案
10、关于续聘上海上会会计师事务所有限公司的议案
11、关于制定《独立董事年报工作制度》的议案
12、关于制定《董事会审计委员会工作细则》的议案
13、关于修订《财务管理制度》、《会计核算制度》的议案
14、关于制定《内部控制制度》的议案
15、关于修订《内部审计工作制度》、《内部审计岗位工作职责》的议案
16、关于2007年度日常关联交易执行情况及审议2008年度日常关联交易协议的议案
17、《公司监事会2007年度工作报告》
同意公司监事会2007年度工作报告并同意提交股东大会予以审议。
18、通过监事会决议
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海广电信息产业股份有限公司监事会
2008年4月26日 |
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