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大众公用(600635)2007年度股东大会决议公告 2008-4-29
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上海大众公用事业(集团)股份有限公司2007年度股东大会决议公告
重要内容提示：
*本次会议无否决提案或修改提案的情况；
*本次会议无新增提案提交表决。
一．会议召开和出席的情况
上海大众公用事业（集团）股份有限公司于2008年4月28日上午在上海市委党校报告厅召开2007年度股东大会，出席本次大会股东及授权代表69人，代表股份367,894,066股，占公司股份总数的29.5233％。符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二．议案审议情况：
大会审议并以记名投票的方式通过如下决议：
一、审议2007年度董事会工作报告
参加表决的股数为：367,894,066股,意见如下：
同意：367,807,940股占99.9766％,反对：84,314股
占0.0229％,弃权：1,812股 占0.0005％
二、审议2007年度监事会工作报告
参加表决的股数为：367,894,066股,意见如下：
同意：367,713,440股 占99.9509％,反对：178,814股
占0.0486％,弃权：1,812股 占0.0005％
三、审议2007年度总经理工作报告
参加表决的股数为：367,894,066股,意见如下：
同意：367,807,940股占99.9766％,反对：84,314股
占0.0229％,弃权：1,812股占0.0005％
四、审议2007年度独立董事述职报告
参加表决的股数为：367,894,066股,意见如下：
同意：366,703,440股 占99.6764％,反对：1,188,814股
占0.3231％,弃权：1,812股 占0.0005％
五、审议2007年度财务决算和2008年度财务预算报告
参加表决的股数为：367,894,066股,意见如下：
同意：367,807,940股 占99.9766％,反对：84,314股
占0.0229％,弃权：1,812股 占0.0005％
六、审议2007年度公司利润分配预案
参加表决的股数为：114,455,122股,意见如下：
同意：114,368,996股 占99.9248％,反对：84,314股
占0.0737％,弃权：1,812股占0.0015％
七、选举公司第七届董事会非独立董事成员
1. 选举杨国平先生为公司董事会董事
参加表决的股数为：367,894,066股,意见如下：
同意：367,807,940股 占99.9766％,反对：84,314股
占0.0229％,弃权：1,812股 占0.0005％
2. 选举孔炜先生为公司董事会董事
参加表决的股数为：367,894,066股,意见如下：
同意：367,713,440股占99.9509％,反对：84,314股
占0.0229％,弃权：96,312股 占0.0262％
3. 选举陈靖丰先生为公司董事会董事
参加表决的股数为：367,894,066股,意见如下：
同意：367,807,940股 占99.9766％,反对：84,314股
占0.0229％,弃权：1,812股占0.0005％
4. 选举钟晋倖先生为公司董事会董事
参加表决的股数为：367,894,066股,意见如下：
同意：367,776,217股 占99.9680％,反对：84,314股
占0.0229％,弃权：33,535股 占0.0091％
5. 选举庄自国先生为公司董事会董事
参加表决的股数为：367,894,066股,意见如下：
同意：367,776,217股 占99.9680％,反对：84,314股
占0.0229％,弃权：33,535股 占0.0091％
6．选举金盛利先生为公司董事会董事
参加表决的股数为：367,894,066股,意见如下：
同意：367,681,717股 占99.9423％,反对：178,814股
占0.0486％,弃权：33,535股 占0.0091％
八、选举公司第七届董事会独立董事
1. 选举谢绳武先生为公司董事会独立董事
参加表决的股数为：367,894,066股,意见如下：
同意：367,798,417股 占99.9740％,反对：84,314股
占0.0229％,弃权：11,335股 占0.0031％
2. 选举李柏龄先生为公司董事会独立董事
参加表决的股数为：367,894,066股,意见如下：
同意：367,798,417股 占99.9740％,反对：84,314股
占0.0229％,弃权：11,335股 占0.0031％
3. 选举吕红兵先生为公司董事会独立董事
参加表决的股数为：367,894,066股,意见如下：
同意：367,798,417股 占99.9740％,反对：84,314股
占0.0229％,弃权：11,335股占0.0031％
九、选举第七届监事会成员
1.选举曹永勤女士为公司监事会监事
参加表决的股数为：367,894,066股,意见如下：
同意：367,798,417股 占99.9740％,反对：84,314股
占0.0229％,弃权：11,335股 占0.0031％
2.选举顾倚涛先生为公司监事会监事
参加表决的股数为：367,894,066股,意见如下：
同意：367,703,931股占99.9483％,反对：178,800股
占0.0486％,弃权：11,335股 占0.0031％
十、审议公司独立董事津贴的议案
参加表决的股数为：367,894,066股,意见如下：
同意：366,748,417股占99.6886％,反对：1,134,314股
占0.3083％,弃权：11,335股 占0.0031％
十一、审议关于公司申请综合授信额度和为控股子公司对外融资提供担保的议案
参加表决的股数为：367,894,066股,意见如下：
同意：366,748,417股 占99.6886％,反对：1,134,314股
占0.3083％,弃权：11,335股 占0.0031％
十二、审议关于公司以自有资金投资证券市场的议案
参加表决的股数为：367,894,066股,意见如下：
同意：367,661,517股 占99.9368％,反对：218,814股
占0.0595％,弃权：13,735股占0.0037％
十三、审议关于续聘会计师事务所的议案
参加表决的股数为：367,894,066股,意见如下：
同意：367,798,418股 占99.9740％,反对：84,313股
占0.0229％,弃权：11,335股占0.0031％
三．律师见证情况
本次股东大会由上海金茂凯德律师事务所方晓杰律师、杨营川律师进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为：上海大众公用事业（集团）股份有限公司2007年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出新提案，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四．备查文件
1．股东大会决议
2．律师出具的法律意见书
特此公告。
上海大众公用事业（集团）股份有限公司
2008年4月28日 |
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