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海鸟发展(600634)第六届董事会第九次会议决议 2008-7-18

上海海鸟企业发展股份有限公司第六届董事会第九次会议决议

上海海鸟企业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议于2008年7月9日以通讯方式通知，会议于2008年7月17日下午在公司会议室召开，应出席董事5名,全部出席，公司高管和监事也参与会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，根据《中国证券监督管理委员会公告[2008]27号》的要求，会议对如下议案进行审议。
1、审议《关于公司治理专项活动整改报告的说明》
表决结果: [ 5 ]票赞成,[ 0 ]票反对,[ 0 ]票弃权。
2、审议《上海海鸟企业发展股份有限公司关于资金占用的自查报告》
表决结果: [ 5 ]票赞成,[ 0 ]票反对,[ 0 ]票弃权。
特此公告
上海海鸟企业发展股份有限公司董事会
2008年7月18日

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