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海鸟发展(600634)2007年年度股东大会决议公告 2008-6-26
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上海海鸟企业发展股份有限公司2007年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：本次会议没有否决提案的情况
本次会议没有新的议案提交表决
一、会议召开和出席情况：
上海海鸟企业发展股份有限公司二00七年度股东大会，于2008年6月25日在兴华宾馆兴华厅召开，参加会议的股东代表（含股东代理人）38 人，代表股份18,885,664股，占公司总股份的21.6561%。本次会议由公司董事长张宗宝先生主持，公司董事、监事、高管人员及见证律师列席会议。会议由公司董事会召集,程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况：
大会采取逐项记名投票表决方式，审议通过了以下八项议案：
(一)审议公司2007 年年度报告及摘要
参加表决的股数为：18,885,664（一仟八佰八拾八万五仟六佰六拾四）股,意见如下：
同意：18,883,650（一仟八佰八拾八万三仟六佰五拾）股
占99.9893 ％
反对：1,096（一仟零九拾六）股
占0.0058 ％
弃权：918（九佰拾八）股
占0.0049 ％
(二)、审议公司2007 年年度董事会工作报告
参加表决的股数为：18,885,664（一仟八佰八拾八万五仟六佰六拾四）股,意见如下：
同意：18,883,650（一仟八佰八拾八万三仟六佰五拾）股
占99.9893 ％
反对：1,096（一仟零九拾六）股
占0.0058 ％
弃权：918（九佰拾八）股
占0.0049 ％
(三)、审议公司2007 年年度监事会工作报告
参加表决的股数为：18,885,664（一仟八佰八拾八万五仟六佰六拾四）股,意见如下：
同意：18,883,650（一仟八佰八拾八万三仟六佰五拾）股
占99.9893 ％
反对：1,096（一仟零九拾六）股
占0.0058 ％
弃权：918（九佰拾八）股
占0.0049 ％
(四)、审议公司2007 年年度财务决算报告
参加表决的股数为：18,885,664（一仟八佰八拾八万五仟六佰六拾四）股,意见如下：
同意：18,883,650（一仟八佰八拾八万三仟六佰五拾）股
占99.9893 ％
反对：1,096（一仟零九拾六）股
占0.0058 ％
弃权：918（九佰拾八）股
占0.0049 ％
(五)、审议2007 年年度利润分配预案
经上海上会会计师事务所有限公司审计，公司2007年归属母公司净利润为-2,969,533.05元，年初的未分配利润为63,805,251.42元，至2007年末累计未分配利润为60,835,718.37元。
由于2007年公司出现亏损且目前公司的现金流量比较紧张，本年度利润分配预案拟为：本年度不分配现金或股票股利，也不进行公积金转增股本。
参加表决的股数为：18,885,664（一仟八佰八拾八万五仟六佰六拾四）股,意见如下：
同意：18,883,650（一仟八佰八拾八万三仟六佰五拾）股
占99.9893 ％
反对：1,096（一仟零九拾六）股
占0.0058 ％
弃权：918（九佰拾八）股
占0.0049 ％
(六)、审议公司关于续聘会计师事务所议案
参加表决的股数为：18,885,664（一仟八佰八拾八万五仟六佰六拾四）股,意见如下：
同意：18,883,950（一仟八佰八拾八万三仟九佰五拾）股
占99.9909 ％
反对：1,096（一仟零九拾六）股
占0.0058 ％
弃权：618（六佰拾八）股
占0.0033 ％
(七)、审议《上海海鸟企业发展股份有限公司独立董事工作制度》
参加表决的股数为：18,885,664（一仟八佰八拾八万五仟六佰六拾四）股,意见如下：
同意：18,883,650（一仟八佰八拾八万三仟六佰五拾）股
占99.9893 ％
反对：1,096（一仟零九拾六）股
占0.0058 ％
弃权：918（九佰拾八）股
占0.0049 ％
(八)、审议关于公司增补董事候选人的议案
1、选举程鏖为公司董事会董事
参加表决的股数为：18,885,664（一仟八佰八拾八万五仟六佰六拾四）股,意见如下：
同意：18,883,950（一仟八佰八拾八万三仟九佰五拾）股
占99.9909 ％
反对：1,096（一仟零九拾六）股
占0.0058 ％
弃权：618（六佰拾八）股
占0.0033 ％
三、律师见证情况：
本次股东大会由上海徐伟奇律师事务所见证,并出具了法律意见书。
律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和表决程序均符合法律法规、《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件：
(一)、2007年年度股东大会决议
(二)、律师出具的法律意见书
特此公告
上海海鸟企业发展股份有限公司
2008年6月26日 |
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