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海鸟发展(600634)独立董事关于公司增补董事的独立意见 2008-6-4

上海海鸟企业发展股份有限公司独立董事关于公司增补董事的独立意见

上海海鸟企业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议于2008年6月2日上午11：00在公司会议室召开，本次会议审议通过了关于公司增补程鏖先生为本公司增补董事人选的议案。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，本人作为公司之独立董事对公司增补董事候选人事项发表如下独立意见：
本次提名的第六届董事会董事候选人具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件，提名程序合法、有效。
同意公司提名程鏖先生为本公司增补董事人选。
独立董事签名：袁士昇秦文莉
上海海鸟企业发展股份有限公司
2008年6月2日

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