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龙头股份（600630）通知召开2006年年度股东大会 2007-5-24
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根据《公司法》和《公司章程》规定，上海龙头（集团）股份有限公司（以下简称公司）决定于２００７年６月１５日下午１时召开２００６年年度股东大会，有关会议事项如下：
一、召开会议基本情况
（一）会议时间：２００７年６月１５日（星期五）下午１时
（二）会议地址：上海市肇嘉浜路７３６号（上海龙头大厦）Ｂ楼多功能会议室
（三）召开方式：现场召开
二、会议审议事项：
１、２００６年董事会工作报告
２、２００６年监事会工作报告
３、２００６年独立董事工作报告
４、关于审议２００６年财务决算及２００７年财务预算的议案
５、关于审议２００６年公司利润分配的预案
６、２００６年年报及年报摘要
７、关于支付２００６年度会计师事务所报酬以及聘任２００７年度会计师事务所的议案
８、关于变更公司注册地址的议案
９、关于修改公司章程的议案
１０、关于修改公司董事会议事规则的议案
１１、关于修改公司监事会议事规则的议案
１２、关于第六届董事会董事及独立董事候选人的人事提案
１３、关于第六届监事会监事候选人的人事提案
１４、关于公司独立董事津贴的议案
三、出席会议对象：
１、公司董事、监事、高级管理人员；
２、２００７年６月７日（星期四）下午３：００上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东；
３、因故不能出席会议的股东，可授权委托代理人参加，代理人可以不是本公司股东。 |
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