|
|
|
|
ST棱光(600629)第六届监事会第五次会议决议公告 2008-4-29
|
上海棱光实业股份有限公司第六届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证监事会决议公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海棱光实业股份有限公司监事会于2008年4月25日召开了第六届监事会第五次会议，会议应到监事三名，实到三名。
会议审议通过了：
1、2007年度报告及摘要；
2、《关于调整2007年度期初资产负债表相关数据的提案》；
3、2008年第1季度报告
4、2007年度财务决算报告；
5、2007年度利润分配方案；
6、《关于续聘会计师事务所及审计报酬的提案》；
7、《关于2008年度日常关联交易的提案》；
8、2007年度监事会工作报告。
报告期内公司监事会本着对棱光公司和全体股东负责的精神，依据国家的法律、法规和《公司章程》及有关规定，对股东大会、董事会的召开程序、公司董事会执行股东大会决定的情况、公司依法运作情况、公司财务状况和公司高级管理人员的工作情况进行了监督，监事会认为：
1、公司的财务状况良好，管理规范，不存在编报虚假财务信息的情况。公司2007年度财务决算报告经会计师事务所审计，公允、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
2、公司关联交易程序合法合规，符合《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，遵循了公正、公平的原则，没有发现关联交易损害公司和其他股东的利益。
3、公司高级管理人员在执行公司职务时未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
上海棱光实业股份有限公司监事会
二〇〇八年四月二十九日 |
|
|
|