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新世界(600628)七届一次董事会决议公告 2008-7-1
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上海新世界股份有限公司七届一次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海新世界股份有限公司七届一次董事会, 于2008年6月30日下午在上海新世界大酒店会议室召开。应出席会议的董事九人, 实到九人；有关人员列席会议。会议推选顾振奋先生为公司董事长, 徐家平先生为副董事长。
经董事长顾振奋先生提名, 董事会聘任徐家平先生为公司总经理, 聘任马炳芳先生为董事会秘书。
经总经理徐家平先生提名, 董事会聘任顾 臻先生、陆佩娟女士、章 懿先生、叶健英女士、马炳芳先生为公司副总经理, 聘任周丽芬女士为财务总监。
特此公告。
上海新世界股份有限公司董事会
二零零八年六月三十日
上海新世界股份有限公司
独立董事对聘任高管人员的独立意见
上海新世界股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第一次会议审议的《关于聘任公司高管人员的议案》， 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，作为公司新一届独立董事，基于独立董事的独立判断，对公司第七届董事会有关聘任事项发表如下独立意见：
⒈同意董事长顾振奋先生提名，同意董事会聘任徐家平先生为公司总经理；同意聘任马炳芳先生为董事会秘书。同意总经理徐家平先生提名,，同意董事会聘任顾 臻先生、陆佩娟女士、章 懿先生、叶健英女士、马炳芳先生为副总经理, 聘任周丽芬女士为财务总监。
⒉本次聘任人员的专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况，及被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。
⒊本次聘任事项已经公司董事会审议通过, 任职资格及产生程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
独立董事： 王方华、徐宗宇、尹燕德
二零零八年六月三十日 |
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