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新世界(600628)关于召开2007年度股东大会的通知 2008-6-10
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上海新世界股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海新世界股份有限公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，于2008年6月6日召开六届董事会第十五董事会会议, 决定于2008年6月30日(星期一)下午三点之前召开上海新世界股份有限公司2007年度股东大会。现将具体事项通知如下：
一、会议基本情况
㈠会议召集人：公司董事会
㈡会议时间：2008年6月30日(星期一)下午三点之前；
㈢会议地点：上海, 具体会场待股东登记后另行通知；
㈣会议方式：与会股东和股东代理人以现场投票表决方式审议有关议案。
二、会议审议事项
⒈审议公司2007年度董事会工作报告；
⒉审议公司2007年度监事会工作报告；
⒊审议公司2007年度财务决算报告和利润分配预案等；
⒋审议通过公司股东大会、董事会、监事会议事规则修订稿；
⒌关于公司董事会、监事会换届改选的提案；
上述相关内容, 刊登于2008年6月11日的《上海证券报》及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn 上。
三、会议出席对象
⒈截止2008年6月19日(星期四)交易结束后, 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册, 并办理了出席会议登记手续的公司股东。
⒉本公司董事、监事及高级管理人员等。
四、会议登记办法
⒈本公司股东, 持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡；
⒉法人股东, 请持单位介绍信、股东账户卡办理登记手续；
⒊异地股东可用信函或传真方式办理登记，还需提供与上述第1、2条规定的有效证件的复印件(登记时间同下, 信函以本市收到的邮戳为准)。
⒋登记时间：2008年6月24日(星期二)上午9:00至11:30, 下午1:00至4:00。
⒌登记地点：东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大楼）。
⒍交通方式：地铁2号线 , 公交44、62、923、01路至江苏路站下。
五、其他事项
⒈公司地址：上海市南京西路2～88号 邮编：200003
联系电话：(021)63588888×3322
传 真：(021)63583331
联系部门：本公司董事会办公室
⒉会期半天, 出席会议者食宿及交通费请予自理；根据有关规定, 本次股东大会不发礼品, 希各周知。
特此公告并通知。
上海新世界股份有限公司董事会
二零零八年六月六日
授 权 委 托 书
兹委托 先生(女士)代表我单位(本人)出席上海新世界股份有限公司2007年度股东大会, 并代为行使表决权。
委托者签字： 身份证号码：
委托者持股数： 委托者股东账号：
受托人身份证号码：
委托日期：二零零八年 月 日 |
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