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上电股份(600627)董事会关于2007年第三次临时股东大会网络投票的提示性公告 2007-11-5
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上海输配电股份有限公司董事会关于2007年第三次临时股东大会网络投票的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证董事会决议公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海输配电股份有限公司（以下简称“公司”或“上电股份”）于2007年10月22 日召开第四届董事会第三次临时会议，会议审议并通过了《关于上海电气集团股份有限公司以换股方式吸收合并上电股份的预案》、《关于上海电气集团股份有限公司换股吸收合并上海输配电股份有限公司预案说明书的预案》、《关于公司与上海电气拟签署合并协议的预案》、《关于报请公司股东大会授权董事会办理本次换股吸收合并具体事宜的预案》等，并决定于2007年11月8日召开公司2007年第三次临时股东大会，审议本次换股吸收合并相关的议案。
公司于2007年10月23日在《上海证券报》、《证券时报》上刊登了《上海输配电股份有限公司第四届董事会第三次临时会议决议公告暨公司召开临时股东大会的通知》，本次换股吸收合并的文件，投资者可在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上查阅。
公司于2007年10月29日在《上海证券报》、《证券时报》上刊登了《上海输配电股份有限公司第四届董事会关于2007年第三次临时股东大会网络投票的提示性公告》，对 2007 年第三次临时股东大会召开有关事项进行了第一次提示公告。
同时，公司特别提醒投资者注意：
1、上电股份和上海电气集团股份有限公司（“上海电气”）董事会已确定了本次换股吸收合并的换股价格和换股比例，根据合并双方的换股价格确定的换股比例为1:7.32，即1股上电股份的股份换取7.32股上海电气为本次换股吸收合并而发行的境内上市人民币普通股（“A股”）。上述换股价格和换股比例将提交各自公司股东大会批准，即使合并双方已上市交易的股票的价格发生波动，合并双方的董事会也不会协商调整换股价格和换股比例，或向各自股东大会提交包含新的换股价格和换股比例的合并方案。
2、本次换股吸收合并已经获得合并双方董事会的批准，尚需提交公司股东大会批准。公司控股股东上海电气不参与股东大会关于此次换股吸收合并相关议案的表决，股东大会对本次相关议案的通过完全取决于上海电气以外的其他股东表决情形，因此股东大会是否批准本次吸收合并存在不确定性。如果此次吸收合并未被股东大会批准，则本次吸收合并将停止执行。
3、本次换股吸收合并与上海电气发行A 股同时进行，互为前提，上海电气所发行的A 股全部用于换股吸收合并上电股份，其发行A 股行为和换股吸收合并交易尚需取得国务院国资委、商务部及中国证监会等相关国家主管部门的批准或核准，能否取得上述审批机关的核准或批准以及最终取得上述审批机关核准或批准的时间都存在不确定性。
4、由于本次换股吸收合并尚存在不确定性，考虑到股票市场可能存在的非理性波动，本公司董事会特别提示广大投资者注意股票投资风险。
5、公司董事会定于2007年11月8日召开2007年第三次临时股东大会，审议本次换股吸收合并的相关议案。本次股东大会的股权登记日为2007年10月30日，网络投票的时间为2007年11月8日上海证券交易所交易日的9:30至11：30，13：00至15：00。现场会议召开时间为2007年11月8日下午2：30,现场会议召开地点为上海市宛平路315号（近肇嘉浜路）宛平宾馆3楼中央会议室。
另外，请投资者关注本次网络投票的操作程序。
一、本次临时股东大会将通过上海证券交易所的交易系统进行网络投票。网络投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
二、投票流程
1、投票代码
沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案数量 说明
738627 上电投票 4 A股
2、表决议案
议案序号 议案内容 对应的申
报价格
1 关于上海电气集团股份有限公司以换股方式吸收合并 1元
公司的预案
2 关于审议《上海电气集团股份有限公司换股吸收合并上 2元
海输配电股份有限公司预案说明书》的预案
3 关于公司与上海电气集团股份有限公司拟签署《合并协 3元
议》的预案
4 关于报请公司股东大会授权董事会办理本次换股吸收 4元
合并具体事宜的预案
表决意见：
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
对同一议案的投票只能申报一次，不能撒单。
三、投票举例
股权登记日持有“上电股份”股票的投资者，对公司2007年第三次临时股东大会第一项议案投票操作程序如下：
投票代码 投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数 代表意向
738627 上电投票 买入 1元 1股 同意
738627 上电投票 买入 1元 2股 反对
738627 上电投票 买入 1元 3股 弃权
四、投票注意事项
1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
3、本次股东大会议案1至议案4为公司控股股东上海电气集团股份有限公司换股吸收合并上电股份的相关议题，请股东网络投票时，对上述相关议案逐一表决。如只部分表决，其剩余未表决议案则视为弃权票，将影响到表决结果，敬请投资者投票表决时特别注意。
上海输配电股份有限公司董事会
2007年11月5日 |
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