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申达股份(600626)第六届董事会第九次会议决议公告暨召开2007年度股东大会的通知 2008-4-30
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上海申达股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告暨召开2007年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海申达股份有限公司董事会于2008年4月18日以电子邮件方式发出第六届董事会第九次会议通知，会议于2008年4月29日在上海召开。本次会议应到董事十一人，实到董事十人，未到独立董事李质仙委托独立董事陈南梁代行表决权。会议由董事长席时平先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，决议具有法律效力。本次会议审议通过了以下决议：
一、会议以十一票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《2008年第一季度报告》。
二、会议以八票同意、零票反对、零票弃权（关联董事席时平、沈耀庆、王秋蓉回避表决）审议通过了《关于上海申达进出口有限公司为上海联吉合纤有限公司进口化工原料的议案》（详见同日刊登的本公司关联交易公告）。
三、会议以十一票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于召开2007年度股东大会的议案》。
1、 会议时间和地点
会议时间：2008年5月20日（星期二）上午9:00，会期半天。
会议地点：上海市镇宁路525号新东纺大酒店。
2、 会议审议事项
（1） 2007年度董事会工作报告；
（2） 2007年度监事会工作报告；
（3） 2007年度总经理工作报告；
（4） 2007年度财务决算报告和2008年度财务预算报告；
（5） 2007年度利润分配方案；
（6） 2007年度不进行资本公积金转增股本的议案；
（7） 2007年度报告和摘要；
（8） 2007年度独立董事述职报告；
（9） 关于续聘会计师事务所的议案；
（10）公司章程修正案；
（11）董事会议事规则；
（12）监事会议事规则；
（13）独立董事制度；
（14）募集资金管理办法；
（15）累积投票制实施细则；
（16）关于上海申达进出口有限公司为上海联吉合纤有限公司进口化工原料的议案。
上述股东大会文件将于本次股东大会召开前五日披露于上海证券交易所网站1www.sse.com.cn上。
3、 会议出席对象
（1）公司董事、监事、高级管理人员和见证律师；
（2）截至2008年5月13日（星期二）15:00上海证券交易所当天股票交易收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
（3）因故无法出席会议的股东，可以书面委托代理人出席。
4、 登记方法
（1）登记手续：出席会议的自然人股东，持本人身份证、股票账户卡，委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证，办理登记手续。
（2）登记地址：上海市武宁南路442号申达大厦。
（3）登记时间：2008 年5月14日（星期三）上午 9:00—11:00、下午14:00—16:00。
（4）联系方法：电话：（021）62328282，传真：（021）62326869，邮政编码：
200042，联系人：骆琼琳
5、 其他事项
出席本次会议的交通、食宿费自理。根据监管部门有关规定，本次会议不以任何形式发放礼品或给予参加会议者任何额外收益。
特此公告
上海申达股份有限公司董事会
2008年4月30日
附：股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士（身份证号： ）出席上海申达股份有限公司于2008年5月20日召开的2007年度股东大会，并授权其对审议事项行使 （全权或具体说明授权范围）表决权。受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案 （有、无） （全权或具体说明授权范围）表决权。如果委托人不作具体指示，受托人可以按自己的意思表决。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 有效期限：
注：授权委托书复印及剪报均为有效。 |
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