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申达股份(600626)第六届董事会第六次会议决议公告 2008-1-22

上海申达股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海申达股份有限公司董事会于2008年1月15日以电子邮件方式发出第六届董事会第六次会议通知，会议于2008年1月21日在上海以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事十一人，实际参与表决董事十一人，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，决议具有法律效力。本次会议以十一票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于制订公司突发事件处理制度的议案》（《上海申达股份有限公司突发事件处理制度》全文刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
特此公告
上海申达股份有限公司董事会
2008年1月22日

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