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申达股份(600626)2006年度股东大会决议公告 2007-6-1
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上海申达股份有限公司2006年度股东大会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况；
●本次会议没有新提案提交表决。
一、 会议召开和出席情况
上海申达股份有限公司2006年度股东大会于2007年5月31日以现场方式在上海召开。出席本次会议的股东及股东代表共45人，代表股份 147,890,781股，占公司有表决权股份总数的31.2338%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事会召集，董事长席时平先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。
二、 议案审议情况
本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下决议：
1、《2006年度董事会工作报告》。同意147,846,137股，占出席会议有表决权股份总数的99.9698%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权44,644股，占出席会议有表决权股份总数的0.0302%。
2、《2006年度监事会工作报告》。同意147,846,118股，占出席会议有表决权股份总数的99.9698%；反对19股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权44,644股，占出席会议有表决权股份总数的0.0302%。
3、《2006年度总经理业务工作报告》。同意147,846,137股，占出席会议有表决权股份总数的99.9698%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权44,644股，占出席会议有表决权股份总数的0.0302%。
4、《2006年度财务决算报告和2007年度财务预算报告》。同意147,846,118股，占出席会议有表决权股份总数的99.9698%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权44,663股，占出席会议有表决权股份总数的0.0302%。
5、《2006年度利润分配预案》。同意147,791,118股，占出席会议有表决权股份总数的99.9326%；反对55,019股，占出席会议有表决权股份总数的0.0372%；弃权44,644股，占出席会议有表决权股份总数的0.0302%。经立信会计师事务所有限公司查证核定的本公司 2006 年税后净利润为110,045,867.61元，其中母公司提取10%法定盈余公积金11,004,586.76元，各控股子公司提取公积金等共1,594,736.10元，考虑到公司的长远发展和目前的资本运作状况，拟再提取50%任意公积金55,022,933.81元，当年净利润尚余42,423,610.94元，加上年初未分配利润19,187,334.25元，实际可供股东分配的净利润是61,610,945.19元，现拟按每10股分1元的比例向全体股东派发红利(含税)47,349,521.10元，尚结余未分配利润14,261,424.09元，转入以后年度分配。
6、《2006年度不进行资本公积金转增股本的议案》。同意147,781,639股，占出席会议有表决权股份总数的99.9262%；反对64,498股，占出席会议有表决权股份总数的0.0436%；弃权44,644股，占出席会议有表决权股份总数的0.0302%。
7、《2006年度报告和摘要》。同意147,846,118股，占出席会议有表决权股份总数的99.9698%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权44,663股，占出席会议有表决权股份总数的0.0302%。
8、《2006年度独立董事述职报告》。同意147,846,118股，占出席会议有表决权股份总数的99.9698%；反对19股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权44,644股，占出席会议有表决权股份总数的0.0302%。
9、《关于续聘会计师事务所的议案》。同意147,846,118股，占出席会议有表决权股份总数的99.9698%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权44,663股，占出席会议有表决权股份总数的0.0302%。决定续聘立信会计师事务所有限公司担任本公司2007年度的审计机构，审计费用授权公司总经理与立信会计师事务所有限公司具体商议确定。
10、《关于对不在公司支薪的董事、监事发放津贴的议案》。同意147,791,137股，占出席会议有表决权股份总数的99.9326%；反对55,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0372%；弃权44,644股，占出席会议有表决权股份总数的0.0302%。
11、《关于修改公司章程的议案》。同意147,827,818股，占出席会议有表决权股份总数的99.9574%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权62,963股，占出席会议有表决权股份总数的0.0426%。经修改的《公司章程》刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn上。
12、《关于选举第六届董事会董事的议案》。其中，丁振华，同意147,827,818股，占出席会议有表决权股份总数的99.9574%；反对19股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权62,944股，占出席会议有表决权股份总数的0.0426%；王秋蓉，同意147,818,358股，占出席会议有表决权股份总数的99.9510%；反对9,479股，占出席会议有表决权股份总数的0.0064%；弃权62,944股，占出席会议有表决权股份总数的0.0426%；安秀清，同意147,827,818股，占出席会议有表决权股份总数的99.9574%；反对19股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权62,944股，占出席会议有表决权股份总数的0.0426%；李质仙（独立董事），同意147,827,818股，占出席会议有表决权股份总数的99.9574%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权62,963股，占出席会议有表决权股份总数的0.0426%；何晓勇，同意147,827,837股，占出席会议有表决权股份总数的99.9574%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权62,944股，占出席会议有表决权股份总数的0.0426%；沈耀庆，同意147,827,837股，占出席会议有表决权股份总数的99.9574%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权62,944股，占出席会议有表决权股份总数的0.0426%；陈南梁（独立董事），同意147,827,837股，占出席会议有表决权股份总数的99.9574%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权62,944股，占出席会议有表决权股份总数的0.0426%；席时平，同意147,827,837股，占出席会议有表决权股份总数的99.9574%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权62,944股，占出席会议有表决权股份总数的0.0426%；袁树民（独立董事），同意147,846,137股，占出席会议有表决权股份总数的99.9698%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权44,644股，占出席会议有表决权股份总数的0.0302%；黄跃民（独立董事），同意147,846,137股，占出席会议有表决权股份总数的99.9698%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权44,644股，占出席会议有表决权股份总数的0.0302%；另由职工民主选举产生职工代表陈建作为公司第六届董事会董事，直接进入董事会。
13、《关于选举第六届监事会监事的议案》。其中，王水官，同意147,810,196股，占出席会议有表决权股份总数的99.9455%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权80,585股，占出席会议有表决权股份总数的0.0545%；邵英豪，同意147,810,196股，占出席会议有表决权股份总数的99.9455%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权80,585股，占出席会议有表决权股份总数的0.0545%；另由职工民主选举产生职工代表陆志军作为公司第六届监事会监事，直接进入监事会。
三、 律师见证情况
国浩律师集团（上海）事务所徐晨律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
四、 备查文件目录
1、经与会董事签字确认的公司2006年度股东大会决议。
2、国浩律师集团（上海）事务所出具的公司2006年度股东大会法律意见书。
特此公告。
上海申达股份有限公司
2007年6月1日 |
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