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复旦复华(600624)二○○八年第一次临时股东大会决议公告 2008-3-22
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上海复旦复华科技股份有限公司二○○八年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次会议无否决或修改提案的情况；
本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
上海复旦复华科技股份有限公司2008年第一次临时股东大会于2008年3月21日上午九时三十分在上海国顺路670号复旦大学管理学院"李达三楼"106会议室召开, 召开本次股东大会的公告刊登于2008年3月1日上海证券报，本次股东大会的地点公告刊登于2008年3月19日上海证券报。2008年3月12日为股权登记日，会议召集人为公司第五届董事会。参加表决的股东（股东授权代理人）共28人，共持有代表公司102,094,156（一亿零二佰零九万四仟一佰五拾六）股有表决权股份，占公司股份总数的29.5792 ％。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长王生洪先生主持。
二、议案审议情况
会议以记名投票表决的方式,审议并通过了以下决议：
（一）、选举第六届董事会成员。
第六届董事会成员名单如下：
王生洪先生、秦绍德先生、桂永浩先生、蒋国兴先生、任琳芳女士、蔡敬伟先生、戴国强先生、吴柏钧先生、沈宏山先生，其中戴国强先生、吴柏钧先生、沈宏山先生三人为独立董事。
候选董事逐个表决结果：
1、选举王生洪先生为公司第六届董事会董事
参加表决的股数为：102,094,156（一亿零二佰零九万四仟一佰五拾六）股,意见如下：
同意：102,093,231（一亿零二佰零九万三仟二佰三拾一）股
占99.9991％
反对：150（一佰五拾）股
占0.0001％
弃权：775（七佰七拾五）股
占0.0008％
2、选举秦绍德先生为公司第六届董事会董事
参加表决的股数为：102,094,156（一亿零二佰零九万四仟一佰五拾六）股,意见如下：
同意：102,093,231（一亿零二佰零九万三仟二佰三拾一）股
占99.9991％
反对：150（一佰五拾）股
占0.0001％
弃权：775（七佰七拾五）股
占0.0008％
3、选举桂永浩先生为公司第六届董事会董事
参加表决的股数为：102,094,156（一亿零二佰零九万四仟一佰五拾六）股,意见如下：
同意：102,093,231（一亿零二佰零九万三仟二佰三拾一）股
占99.9991％
反对：0（零）股
占0.0000％
弃权：925（九佰二拾五）股
占0.0009％
4、选举蒋国兴先生为公司第六届董事会董事
参加表决的股数为：102,094,156（一亿零二佰零九万四仟一佰五拾六）股,意见如下：
同意：102,093,231（一亿零二佰零九万三仟二佰三拾一）股
占99.9991％
反对：0（零）股
占0.0000％
弃权：925（九佰二拾五）股
占0.0009％
5、选举任琳芳女士为公司第六届董事会董事
参加表决的股数为：102,094,156（一亿零二佰零九万四仟一佰五拾六）股,意见如下：
同意：102,093,231（一亿零二佰零九万三仟二佰三拾一）股
占99.9991％
反对：0（零）股
占0.0000％
弃权：925（九佰二拾五）股
占0.0009％
6、选举蔡敬伟先生为公司第六届董事会董事
参加表决的股数为：102,094,156（一亿零二佰零九万四仟一佰五拾六）股,意见如下：
同意：102,093,231（一亿零二佰零九万三仟二佰三拾一）股
占99.9991％
反对：0（零）股
占0.0000％
弃权：925（九佰二拾五）股
占0.0009％
7、选举戴国强先生为公司第六届董事会独立董事
参加表决的股数为：102,094,156（一亿零二佰零九万四仟一佰五拾六）股,意见如下：
同意：102,093,231（一亿零二佰零九万三仟二佰三拾一）股
占99.9991％
反对：0（零）股
占0.0000％
弃权：925（九佰二拾五）股
占0.0009％
8、选举吴柏钧先生为公司第六届董事会独立董事
参加表决的股数为：102,094,156（一亿零二佰零九万四仟一佰五拾六）股,意见如下：
同意：102,093,231（一亿零二佰零九万三仟二佰三拾一）股
占99.9991％
反对：0（零）股
占0.0000％
弃权：925（九佰二拾五）股
占0.0009％
9、选举沈宏山先生为公司第六届董事会独立董事
参加表决的股数为：102,094,156（一亿零二佰零九万四仟一佰五拾六）股,意见如下：
同意：102,093,231（一亿零二佰零九万三仟二佰三拾一）股
占99.9991％
反对：0（零）股
占0.0000％
弃权：925（九佰二拾五）股
占0.0009％
以上九名董事简历见刊登于2008年3月1日上海证券报的公司五届二十二次董事会决议公告附件。
（二）、选举第六届监事会成员
第六届监事会成员中由股东选举的监事名单如下：
刘建中女士、沈志宏先生、林学雷先生、邓霆先生
候选监事逐个表决结果：
1、选举刘建中女士为公司第六届监事会监事
参加表决的股数为：102,094,156（一亿零二佰零九万四仟一佰五拾六）股,意见如下：
同意：102,093,231（一亿零二佰零九万三仟二佰三拾一）股
占99.9991％
反对：0（零）股
占0.0000％
弃权：925（九佰二拾五）股
占0.0009％
2、选举沈志宏先生为公司第六届监事会监事
参加表决的股数为：102,094,156（一亿零二佰零九万四仟一佰五拾六）股,意见如下：
同意：102,093,231（一亿零二佰零九万三仟二佰三拾一）股
占99.9991％
反对：0（零）股
占0.0000％
弃权：925（九佰二拾五）股
占0.0009％
3、选举林学雷先生为公司第六届监事会监事
参加表决的股数为：102,094,156（一亿零二佰零九万四仟一佰五拾六）股,意见如下：
同意：102,093,231（一亿零二佰零九万三仟二佰三拾一）股
占99.9991％
反对：0（零）股
占0.0000％
弃权：925（九佰二拾五）股
占0.0009％
4、选举邓霆先生为公司第六届监事会监事
参加表决的股数为：102,094,156（一亿零二佰零九万四仟一佰五拾六）股,意见如下：
同意：102,093,231（一亿零二佰零九万三仟二佰三拾一）股
占99.9991％
反对：0（零）股
占0.0000％
弃权：925（九佰二拾五）股
占0.0009％
第六届监事会中由公司职工代表担任的监事为赵之凡先生、赵振兴先生、朱泽龙先生。
以上七名监事简历见刊登于2008年3月1日上海证券报的公司五届十七次监事会决议公告附件。
三、律师出具的法律意见书
本次股东大会由上海天铭律师事务所陈荣律师、顾燕律师见证并出具法律意见书，律师认为：公司2008年第一次临时股东大会的召集、召集人资格和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》之规定；出席会议人员资格、决议的表决程序合法有效；本次股东大会真实、合法、有效。
上海复旦复华科技股份有限公司
2008年3月21日 |
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