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双钱股份(600623)第六届董事会第一次会议决议公告 2008-7-9
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双钱集团股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
双钱集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议于2008年7月8日在公司本部会议室召开，本次会议应到董事7人，实到7人。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由范宪先生主持，审议和通过了如下决议：
一、选举范宪先生为公司第六届董事会董事长。
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
二、审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。
鉴于公司第五届董事会任期已届满，第六届董事会成员已经股东大会选举产生，现对公司董事会专门委员会成员调整如下：
1）董事会战略委员会由董事长范宪先生、董事黄玉贵先生、岳春辰先生、钱瑞瑾先生和独立董事郑国培先生、施德容先生、章曦先生七人组成，董事长范宪先生任召集人。
2）董事会审计委员会由独立董事章曦先生、郑国培先生和董事黄玉贵先生三人组成，独立董事章曦先生任召集人。
3）董事会提名委员会由独立董事施德容先生、章曦先生和董事长范宪先生三人组成，独立董事施德容先生任召集人。
4）董事会薪酬与考核委员会由独立董事郑国培先生、施德容先生和董事长范宪先生三人组成，独立董事郑国培先生任召集人。
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
三、经董事长范宪先生提名，聘任岳春辰先生为公司总经理。
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
四、经董事长范宪先生提名，聘任王玲女士为公司董事会秘书。
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
五、经总经理岳春辰先生提名，聘任柳啟岳先生、王曾金先生为公司副总经理；聘任薛建民先生为公司总会计师；聘任钱瑞瑾先生为公司总工程师。
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
六、委任孙文先生为董事会证券事务代表。
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
附件一：人员简历
范宪，男，1954年10月出生，中共党员，研究生学历，博士学位，高级工程师。范宪先生长期工作在企业技术、生产、经营和管理第一线，曾任上海制皂厂副厂长、厂长，上海油墨厂代厂长、厂长，上海克勒工业总公司党委书记、总经理，上海制皂有限公司董事长、总经理，上海制皂（集团）有限公司党委书记、董事长，上海白象天鹅电池有限公司党委书记、总经理，为我国轮胎、制皂、电池、油墨等民族工业的发展作出了卓越的贡献。1992年3月获得上海市轻工业局授予的专业技术拔尖人才称号；1995年11月被上海市投资咨询公司聘为专家人才库专家，多次完成上海市的重大项目决策咨询；1999年获"上海市工业系统扭亏解困成绩显著先进个人"并连续多年被评为"上海市优秀企业家"；2004年被评为"中国化工十大风云人物"；2007年被评为"中国品牌建设十大杰出企业家"。现任上海华谊（集团）公司副总裁，公司董事长、党委书记。
岳春辰，男，1948年1月出生，中共党员，工商管理硕士，高级经济师。岳春辰先生长期从事轮胎生产管理，有着较先进的管理理念，在轮胎制造业领域积累了丰富的管理经验。岳春辰先生曾任公司下属载重轮胎厂副厂长、厂长兼党委副书记，公司副总经理，其间兼任公司下属双钱载重轮胎分公司总经理、党委书记。现任公司董事、总经理。
柳啟岳，男，1954年12月出生，中共党员，工商管理硕士，工程师。曾任公司物资部部长兼采购总监，公司下属上海制皂（集团）有限公司总经理。现任公司副总经理，上海双钱轮胎销售有限公司总经理，公司下属上海制皂（集团）有限公司党委副书记。
王曾金，男，1966年4月出生，中共党员，研究生学历，博士学位，高级经济师。曾任公司资产财务部资产副总监、资产总监、管理部资产总监、公司总经济师，兼任公司下属轮胎研究所常务副所长、所长。现任公司副总经理。
薛建民，男，1958年9月出生，专业会计学硕士，高级会计师、注册会计师。曾任公司副总会计师、总会计师，兼任财务部部长、资产部部长。现任公司总会计师，兼任财务资产部部长。
钱瑞瑾，男，1961年8月出生，中共党员，大学本科学历，学士学位，教授级高级工程师。曾任公司副技术总监，公司下属双钱载重轮胎分公司总经理。现任公司总工程师、公司下属轮胎研究所所长。
王 玲，女，1957年11月出生，工商管理硕士，会计师。曾任公司财务部经理、财务部财务总监。现任公司董事会秘书。
孙 文，男，1968年10月出生，中共党员，大学本科学历，经济师，政工师。曾任公司总经办主任助理、证券事务代表。现任公司发言人、综合办主任助理、证券事务代表。
附件二：双钱集团股份有限公司独立董事意见
对于双钱集团股份有限公司六届一次董事会上推举范宪先生为董事长，聘任岳春辰先生为总经理，聘任柳啟岳先生、王曾金先生为副总经理，聘任薛建民先生为总会计师，聘任钱瑞瑾先生为总工程师，聘任王玲女士为董事会秘书，委任孙文先生为董事会证券事务代表的程序符合法律、法规的有关规定。任职人员符合任职条件，无异议。
独立董事：郑国培、施德容、章曦
二○○八年七月八日
特此公告。
双钱集团股份有限公司
董事会
二○○八年七月八日 |
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