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双钱股份(600623)关于召开2008年第一次临时股东大会的通知 2008-6-17
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双钱集团股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议时间：2008年7月8日下午1：30
二、会议地点：上海市四川中路63号公司本部1楼105会议室
三、召集人：双钱集团股份有限公司董事会
四、会议方式：现场表决
五、会议议题：
1、关于选举第六届董事会董事的议案；
⑴ 选举范宪先生为公司第六届董事会董事
⑵ 选举岳春辰先生为公司第六届董事会董事
⑶ 选举钱瑞瑾先生为公司第六届董事会董事
⑷ 选举黄玉贵先生为公司第六届董事会董事
⑸ 选举郑国培先生为公司第六届董事会独立董事
⑹ 选举施德容先生为公司第六届董事会独立董事
⑺ 选举章曦先生为公司第六届董事会独立董事
注：独立董事候选人需上海证券交易所进行审核，无异议后提交临时股东大会审议。
2、关于选举第六届监事会股东代表监事的议案；
⑴ 选举秦健先生为公司第六届监事会监事
⑵ 选举时来荣先生为公司第六届监事会监事
⑶ 选举孙昌明先生为公司第六届监事会监事
3、关于向华谊（集团）公司借款2亿元的议案；
4、关于公司章程修改说明之一（经公司五届二十六次董事会审议通过，提交本次股东大会审议）；
5、关于公司章程修改说明之二；
6、关于提请对双钱集团（如皋）轮胎有限公司增加1亿元担保议案（经公司五届二十六次董事会审议通过，提交本次股东大会审议）。
六、出席会议的人员资格：
1、公司董事、监事和高级管理人员。
2、凡于2008年6月24日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的A股股东或其委托代理人，及2008年6月27日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的B股（包括ADR）股东或其委托代理人。B股、ADR的最后交易日为2008年6月24日。
3、公司聘请的律师。
4、公司邀请的其他人员。
七、会议登记方法：
1、登记方式：个人股东持股票帐户卡、本人身份证（委托代理人持授权人股票帐户卡、授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；法人股股东持法人单位证明、股票帐户卡、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东可以通过传真或信函方式进行登记（以7月2日17：00前公司收到的传真或信件为准），但必须附上身份证和股票帐户卡复印件，并在显著位置标明"股东大会登记"字样，通讯方式见（八.2）有关内容。
2、登记时间：2008年7月2日（星期三）上午9：00~11：00、下午13：00~16：00。
3、登记地点：上海市四川中路63号公司本部。
八、其他事项：
1、 与会股东及股东代表食宿及交通费用自理。
2、 会议咨询：股东大会秘书处。
地址：上海市四川中路63号 邮编：200002
电话：021-33024666 -6378 传真：021-63390367
特此公告
双钱集团股份有限公司董事会
二○○八年六月十七日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席双钱集团股份有限公司2008年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名(法人股东须法定代表人签字并加盖法人公章)：
身份证号码：
股票账户：
持有股数：
法人资格证号(法人股东)：
受托人签名：
身份证号码：
委托日期：2008年 月 日 |
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