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双钱股份(600623)关于增加2007年度股东大会临时提案的通知 2008-4-8
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双钱集团股份有限公司关于增加2007年度股东大会临时提案的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
双钱集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2008年3月11日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》和《南华早报》上刊登了公司关于召开2007年度股东大会的通知，披露了公司召开2007年度股东大会的时间、地点、方式及审议事项等相关事宜。
2008年4月7日，公司收到控股股东上海华谊（集团）公司（持有公司股份589,997,794股，占股本总额的66.33%）提议公司股东大会增加关于提取2007年度奖励福利费用议案的函，提议公司继续建立和完善双钱股份经营者群体的激励与约束机制，吸引、留住人才，调动经营者群体的生产经营积极性，推进企业持续快速发展。提请公司增加关于提取2007年度奖励福利费用议案并提交2007年度股东大会审议。建议2007年度奖励福利费用提取金额为800万元。
公司董事会经认真审核，认为临时提案符合国家法律、法规及公司章程的规定和公司的实际需要，同意将《关于提取2007年度奖励福利费用的议案》作为新的议题提交公司2007年度股东大会进行审议。
现将公司2007年度股东大会审议的议案重新列示如下：
1、2007年度董事会工作报告；
2、2007年度监事会工作报告；
3、2007年度独立董事述职报告；
4、关于2007年度财务决算；
5、关于公司日常关联交易的议案；
6、关于规范公司对外担保的议案；
7、关于上海牡丹油墨有限公司向上海制皂（集团）如皋有限公司提供3000万元担保的议案；（经公司五届二十四次董事会审议通过，提交本次股东大会审议）
8、关于向中国进出口银行上海市分行申请7.5亿元人民币借款授信额度的议案；
9、2007年度利润分配预案；
10、关于2007年度会计师事务所审计费用及续聘2008年度会计师事务所的议案；
11、关于审议《独立董事年报工作制度》的议案；
12、关于提取2007年度奖励福利费用的议案。
特此公告
双钱集团股份有限公司
董 事 会
二○○八年四月八日 |
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