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嘉宝集团(600622)关于公司治理专项活动整改完毕的总结报告 2008-7-19
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上海嘉宝实业（集团）股份有限公司关于公司治理专项活动整改完毕的总结报告
依据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》等一系列文件的要求，公司于2007年4月16日启动了公司治理专项活动，2007年9月11日收到上海证监局下发的整改意见函，2007年6月30 日召开五届十五次董事会审议通过《自查报告和整改计划》，2007 年10月8日召开五届十八次董事会，审议通过《公司治理专项活动整改报告》。
针对监管部门、公众评议以及公司自查发现的问题，公司已整改完毕。为进一步巩固公司治理专项活动成果，公司依据中国证监会和上海证监局的有关文件要求，对公司治理专项活动整改情况进行总结、分析，对目前公司治理情况进行自查。现将有关情况报告如下：
一、整改报告中涉及问题的整改情况
公司《自查报告和整改计划》中提出公司治理存在三方面问题：
1、《信息披露管理办法》有待于进一步规范；
2、 公司存在部分管理制度贯彻不及时、不全面的情况；
3、 公司需要进一步完善内部会计控制规定和实施细则。
公司针对以上问题采取的整改措施如下：
1、公司于2007年8月1日召开五届十六次董事会，将《公司信息披露管理办法》更名为《信息披露事务管理制度》，并根据法律法规、《公司章程》和中国证监会《上市公司信息披露管理办法》等有关要求，进行了较大幅度的修订。
2、针对部分管理制度贯彻不及时、不全面等问题，公司审计部门加强了审计监督的力度。至今，未发现公司及子公司有违反重要管理制度的情况。
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3、针对公司需要进一步完善内部会计控制规定和实施细则，公司积极加强制度建设，已督促各子公司将采购与付款、销售与收款、货币资金、房地产开发等流程控制加以制度化、规范化。
二、针对公司治理存在的问题，公司已在整改报告规定的期限内完成了以上事项的整改工作，不存在未完成事项。
三、持续改进性问题的整改效果及公司下一步的改进计划 对于贯彻管理制度和强化内部会计控制等持续改进性问题，公司通过进一步理顺内审管理体系、健全内审和财务管理制度、加强审计部人员配备、强化对子公司的持续督导等措施，已经取得了较好的持续改进效果。
下一步，公司将继续通过加强内审工作、加强管理制度执行情况检查和完善内部会计控制制度建设等措施，进一步巩固整改效果。
四、在本次公司治理情况自查中，公司未发现有新的问题。
五、公司没有其他需要说明的事项。 至此，公司治理专项活动中所列事项已经全部整改完毕，公司治理专
项活动已经取得阶段性成果。
今后，公司将一如既往地推进公司治理建设，进一步增强内控制度的完备性和实效性，不断提高公司治理水平，确保公司持续、健康地发展。
2008年7月18日 |
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