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嘉宝集团(600622)董事会公告 2008-6-12
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上海嘉宝实业（集团）股份有限公司董事会公告
上海嘉宝实业（集团）股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2008年6月10日下午在上海嘉定区迎园饭店召开。会议由钱明先生召集和主持。董事应到9名，实到9名，监事会全体成员列席了会议。会议经过认真讨论，一致审议通过了如下议案：
一、《关于选举公司正副董事长的议案》
会议选举钱明先生为公司第六届董事会董事长；选举阎德松先生为公司第六届董事会副董事长。
二、《关于聘任公司高级管理人员的议案》
会议聘任喻杰先生、陈正友先生、孙红良先生为公司副总裁；聘任阎德松先生为公司财务负责人；聘任孙红良先生为公司董事会秘书。
发表独立意见如下：
公司独立董事贺瑛女士、郑方贤先生、蒋薇燕女士对上述事宜发表如下独立意见：同意上述议案；公司董事会在审议该议案时，程序合法；上述高级管理人员不存在《公司法》规定不准担任上市公司高级管理人员的情况，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者的现象。
三、《关于选举董事会各专业委员会委员的议案》
会议选举钱明先生、贺瑛女士、阎德松先生担任董事会战略委员会委员；选举郑方贤先生、蒋薇燕女士、阎德松先生担任董事会薪酬与考核委员会委员；选举蒋薇燕女士、贺瑛女士、阎德松先生担任董事会审计委员会委员；选举贺瑛女士、郑方贤先生、钱明先生担任董事会提名委员会委员。
四、《关于选举董事会各专业委员会主任委员的议案》
会议选举钱明先生为董事会战略委员会主任委员；选举郑方贤先生为董事会薪酬与考核委员会主任委员；选举蒋薇燕女士为董事会审计委员会主任委员；选举贺瑛女士为董事会提名委员会主任委员。
特此公告
上海嘉宝实业（集团）股份有限公司董事会
二○○八年六月十日
有关人员基本情况
钱 明，男，1963年8月出生，工商管理硕士，助理经济师、政工师，现任本公司董事长、总裁、党委副书记。曾任江西省彭泽县芙容乡团委书记、副乡长；嘉定区委政策研究室科长、副主任；本公司副董事长、党委书记等职。
阎德松，男，1953年12月出生，工商管理硕士，经济师，现任本公司副董事长、党委书记、财务负责人。曾任上海兴业轧钢厂人事科长、企管办主任；上海家用电器公司综合办主任、总经理助理；上海竞法企业发展有限公司副总经济师等职；1999年6月-2008年6月期间担任本公司副总裁、财务负责人职务。
喻 杰，男，1968年9月出生，工商管理硕士，工程师，自2002年6月起担任本公司副总裁职务。曾任上海先锋电机厂厂长助理、副厂长、常务副厂长；上海市核电办公室主任助理；上海核电实业公司副总经理等职。
陈正友，男， 1963年10月生，大专，工程师，现任公司副总裁，兼任公司控股子公司----上海嘉宏房地产有限责任公司常务副总经理。曾任公司总裁助理、上海嘉宏房地产有限责任公司工程部经理等职。
孙红良，男，1969年7月出生，在读工商管理硕士，经济师，现任公司副总裁，自2000年9月起担任公司董事会秘书。曾任公司总裁助理、党委委员、公司办公室秘书等职。 |
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