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公司日常公告　　　　　　

嘉宝集团(600622)独立董事意见书 2008-5-17

上海嘉宝实业（集团）股份有限公司独立董事意见书

根据国家有关法律、法规和《公司章程》等规定，本人作为上海嘉宝实业（集团）股份有限公司的独立董事，现就关于公司五届二十三次董事会审议通过《关于公司董事会进行换届选举的议案》之事，发表独立意见如下：
1、本人同意上述议案，并同意将该提案提交股东大会审议。
2、公司董事会在审议该议案时，程序合法。
3、所推荐的董事候选人具备担任上市公司董事的任职资格；所推荐的独立董事候选人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等所要求的任职资格和独立性。
4、未发现上述董事和独立董事候选人有《公司法》规定的不准担任上市公司董事、监事和经理的情况，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在尚未解除的现象。
上海嘉宝实业（集团）股份有限公司
独立董事签字：程恩富袁树民金军
二00八年五月十六日

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