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嘉宝集团(600622)关于召开2007年度股东大会的通知 2008-5-17
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上海嘉宝实业(集团)股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知
经第五届董事会第二十三次会议决定，公司定于2008年6月10日（星期二）13:30时在公司六楼电教室召开2007年度股东大会。现将有关事项公告如下：
一、大会议程：
1、审议《公司2007年年度报告及摘要》；
2、审议《公司第五届董事会工作报告》；
3、审议《公司第五届监事会工作报告》；
4、审议《公司2007年度财务决算和2008年度财务预算》；
5、审议《公司2007年度利润分配和资本公积转增股本议案》；
6、审议《关于续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司审计机构和支付审计费用的议案》；
7、审议《关于提请公司股东大会调整董事会受让土地开发权限的议案》；
8、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
9、审议《关于公司董事会进行换届选举的议案》；
10、审议《关于公司监事会进行换届选举的议案》；
11、审议《关于调整公司风险收入激励对象和用途的议案》；
12、审议《关于修改<关于建立董事、监事和高级管理人员长期激励与约束机制的暂行规定>的议案》。
二、出席对象：
１、公司董事、监事、高级管理人员和相关人员；
２、截止2008年6月2日（星期一）下午交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。
三、登记办法：
凡具备上述资格的股东，凭个人身份证原件、股东帐户卡持股凭证（法人股东凭法人授权委托书）进行登记；受委托代表人凭授权委托书、本人身份证原件、委托人证券帐户卡进行登记。上述股东也可利用以上证件的复印件通过信函或传真的方式进行登记。
四、其他事项：
1、会期半天；
2、出席会议股东的食宿及交通费自理；
3、公司按照有关规定在本次大会上不发礼品及补贴。
4、股东登记地点：上海市嘉定区清河路55号
电话：021-59529938、59529711 传真：021-59536931
联系人：潘聪、殷世昌 邮编：201800
5、股东登记日期：2008年6月4日(星期三)上午8:30--下午4:30时。
上海嘉宝实业(集团)股份有限公司董事会
二00八年五月十六日
授权委托书样式
兹委托先生（女士）代表我出席上海嘉宝实业（集团）股份有限公司2007年度股东大会，并按如下内容行使表决权。本人对会议审议事项未做具体指示的，受托人有权按自己的意愿表决。
议 案 同意 不同意 弃权
1、《公司2007年年度报告及摘要》
2、《公司第五届董事会工作报告》
3、《公司第五届监事会工作报告》
4、《公司2007年度财务决算和2008年度财务预算》
4.1公司2007年度财务决算
4.2公司2008年度财务预算
5、《公司2007年度利润分配和资本公积转增股本预案》
5.1公司2007年度利润分配预案(10送3股并派0.50元,含税)
5.2资本公积转增股本预案（不转增）
6、《关于续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司
审计机构和支付审计费用的议案》
7、关于提请公司股东大会调整董事会受让土地开发权限的
议案》
8、《关于修改<公司章程>的议案》
9、《关于公司董事会进行换届选举的议案》
9.1选举钱明先生为公司董事
9.2选举李俭先生为公司董事
9.3选举李峰先生为公司董事
9.4选举陆永清先生为公司董事
9.5选举赵玉龙先生为公司董事
9.6选举阎德松先生为公司董事
9.7选举贺瑛女士为公司独立董事
9.8选举郑方贤先生为公司独立董事
9.9选举蒋薇燕女士为公司独立董事
10、《关于公司监事会进行换届选举的议案》
10.1选举陈麟勋先生为公司监事
10.2 选举茅健先生为公司监事
11、《关于调整公司风险收入激励对象和用途的议案》
12、《关于修改<关于建立董事、监事和高级管理人员
长期激励与约束机制的暂行规定>的议案》
委托人（签名）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
委托日期：年月日 委托有效期至本次股东大会结束之时。 |
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