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天宸股份(600620)第六届监事会第二次会议决议公告 2008-4-10
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上海市天宸股份有限公司第六届监事会第二次会议决议公告
上海市天宸股份有限公司监事会于2007年4月8日在公司本部召开第六届监事会第二次会议。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议由监事长沈金荣先生主持。经过审议，本次会议一致通过如下决议：
一、审议通过了《公司2007年度财务决算及2008年度财务预算报告的议案》；
二、审议通过了《公司2007年度利润分配预案》；
三、审议通过了《公司2007年年度报告及摘要的议案》；
四、审议通过了《公司2007年度监事会工作报告的议案》；
五、审议通过了《关于沈金荣先生辞去监事会监事职务的议案》;六、审议通过了《关于补选倪惠芝女士为监事会监事的议案》。
以上各项议案提请本公司2007年年度股东大会审议。
上海市天宸股份有限公司监事会
2008年4月10日
附件：监事候选人简历：
倪惠芝，女，64岁，大学文化，高级经济师。曾任上海市石油煤炭公司工程师，上海市商业科技情报研究所室主任，上海市对外经济贸易委员会、市外国投资工作委员会主任科员，上海市天宸股份有限公司董事、监事。 |
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