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天宸股份(600620)第六届董事第一次会议决议公告 2008-1-22
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上海市天宸股份有限公司第六届董事第一次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海市天宸股份有限公司第六届董事会第一次会议于2008年1月21日上午在公司会议室召开。本次会议由参会董事共同推举为召集并主持。本次会议应参会董事8人，实际参会董事6人；公司监事列席本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。参会董事对会议议案进行认真审议，经书面表决通过如下议案：
一、选举叶茂菁先生为公司董事长；
二、选举姚仲华先生为公司副董事长；
三、选举陆富林先生为公司执行董事；
四、董事会聘任李珩为公司总经理；
五、董事会聘任陶琴女士为董事会秘书；
六、董事会聘任张桂华女士为证券事务代表；
七、经总经理提名，董事会聘任林齐庆先生为公司总会计师；
八、选举叶茂菁、杨良骐、杨钢为董事会战略委员会委员；
九、选举姚仲华、谢晓云、杨良骐为董事会提名、薪酬与考核委员会委员；
十、选举陈馥荪、谢晓云、杨钢为董事会审计委员会委员。
公司独立董事针对上述选举或聘任的高管人员发表独立意见，认为上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件和职业素质，同意当选或聘任。
上海市天宸股份有限公司
董 事 会
二00八年一月二十一日
附：高管人员简历
李珩 女 1952年05月出生，大学专科学历。自1984年起从事外贸工作，曾任深圳外贸集团公司经理，负责中国纺织品，电子产品对香港、美国等地的销售，自1989年起参与仲盛集团的创建，曾任仲盛集团总经理、仲盛房地产（上海）有限公司总经理。在国内进行房地产投资，在北京、上海、深圳、江苏等地开发多个知名楼盘，具有丰富的房地产开发经营经验。现任上海市天宸股份有限公司董事、总经理。
陶琴 女 1965年06月出生，中共党员，中南财经政法大学经济系研究生毕业，经济学硕士，经济师。曾就职于中国证券研究中心、中国宝安集团股份有限公司董事局秘书处。现任上海市天宸股份有限公司董事会秘书。
林齐庆 男 1950年10月出生，中共党员，国际金融研究生，会计师。曾任上海印刷九厂财务科主办会计、财务主管，上海印刷三厂财务科副科长、上海兴业房产股份有限公司财务部经理、总会计师，熟悉房地产行业上市公司的运作，具有丰富的财务管理经验。现任上海市天宸股份有限公司总会计师。
证券事务代表简历
张桂华 女 1962年1月出生，中共党员，大学专科学历，经济师。曾任上海寅丰毛纺织厂计划调度员、上海联农副食品公司总经理助理兼办公室主任。现任上海市天宸股份有限公司证券事务代表。 |
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