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氯碱化工(600618)董事会六届八次临时会议决议暨召开2007年度股东大会(年会)的公告 2008-4-25
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上海氯碱化工股份有限公司董事会六届八次临时会议决议暨召开2007年度股东大会(年会)的公告
特别提示：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海氯碱化工股份有限公司董事会于2008年4月23日以通讯表决方式召开六届八次临时会议，对相关议案进行审议。应发表决票9张，实发表决票9张，实收表决票9张。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议的议定事项合法有效，会议审议通过了有关议案，决议公告如下：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《2008年第一季度报告》；
二、以9票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司2007年度内部控制自我评估的报告》；
三、以9票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司高管人员薪酬考评办法的议案》；
四、以9票同意、0票反对、0票弃权，一致决定于2008年5月20日下午1：30召开2007年度股东大会（年会）。
（一） 会议的议题
1、审议公司2007年度报告及其摘要；
2、审议董事会工作报告；
3、审议监事会工作报告；
4、审议关于2007年度财务决算与2008度年财务预算的议案；
5、审议关于2008年度担保授信额度的议案；
6、审议关于2008年度申请银行授信额度的议案；
7、审议关于2007年利润分配预案；
8、审议关于预计2008年度日常关联交易的议案；
9、审议关于设立上海氯碱化工股份有限公司天原厂为分支机构的议案；
10、审议关于公司高管人员薪酬考评办法的议案；
11、听取独立董事2007年度述职报告。
（二）会议地点
宛平宾馆四楼多功能厅
地址：上海市宛平路315号 公交线路：93、985、15、830、824
（三）出席会议人员
1、截止2008年5月6日收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的A股股东和2008年5月9日在册的B股股东（B股最后交易日为2008年5月6日）；
2、股东授权委托的代理人；
3、公司董事、监事、高级管理人员、公司律师及有关人员。
（四）出席会议登记
1、股东在2008年5月13日至5月15日可以以传真或邮寄方式登记，邮寄登记以收到日邮戳为准。
2、公司于2008年5月15日在上海浦东华融大厦设立现场登记点，登记时间为上午9：00~11：30，下午1：00~3：00。
3、登记内容：股东名称、股票账号、持股数、身份证号、电话（传真）、地址、邮编。
（五）注意事项
1、会期半天，不发任何礼品，股东参加大会的食宿费、交通费自理；
2、股东需要发言的在登记时说明，以便安排；
3、股东委托代理人出席会议的，须出示授权委托书（见附件1）；
4、本公告所指的时间均为北京时间；
5、本公司设立的股东大会秘书处负责股东咨询。
股东大会秘书处地址：上海浦东华融大厦（浦东南路1271号17楼）
电话：021-58829587 传真：021-58821313 联系人：张志清 邮编：200122
特此公告。
上海氯碱化工股份有限公司董事会
二OO八年四月二十五日
附件
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表本人出席上海氯碱化工股份有限公司2007年度股东大会，并行使表决权。
股东账户： 持股数：
股东身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人签名： 受托人签名：
委托日期： 年 月 日 |
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