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氯碱化工(600618)董事会关于预计2008年度日常关联交易的公告 2008-3-5
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上海氯碱化工股份有限公司董事会关于预计2008年度日常关联交易的公告
特别提示：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
按照《上海交易所上市规则》的要求，公司对2008年度日常关联交易进行预计，具体情况如下：
一、预计2008年度日常关联交易的基本情况
单位：万元
关联交易 按产品或劳务等 关联人 预计
类别 进一步划分 总金额
货物采购 原材料 上海天原国际贸易有限公司 3000
货物采购 原材料 上海氯碱创业有限公司 2400
货物采购 蒸汽 上海吴泾化工有限公司 6000
货物采购 包装桶 天原集团胜德塑料有限公司 1300
货物采购 原材料 上海天原（集团）有限公司 1100
小计 13800
销售产品 产品 上海天原国际贸易有限公司 35000
销售产品 产品 上海氯碱创业有限公司 4500
销售产品 产品 上海天原集团胜德塑料有限公司 5000
销售产品 电、气、水、氢气 上海三爱富新材料有限公司 5000
销售产品 氢气 上海吴泾化工有限公司 300
销售产品 氢气 上海焦化有限公司 1450
小计 49350
接受劳务 服务费 上海氯碱创业有限公司 2000
接受劳务 运输、仓储等服务 上海华谊天原化工物流有限公司 1400
接受劳务 码头委托经营管理服务 上海华谊天原化工物流有限公司 720
小计 4120
委托销售 进出口委托代理 上海天原国际贸易有限公司 500
小计 500
合计 67770
================续上表=========================
关联交易 按产品或劳务等 预计占总购 2007年
类别 进一步划分 货额的比例 总金额
货物采购 原材料 0.86% 2275.63
货物采购 原材料 0.69% 2167.90
货物采购 蒸汽 1.71% 3728.67
货物采购 包装桶 0.37% 1199.70
货物采购 原材料 0.31% 1010.85
小计 3.94% 10382.75
销售产品 产品 7.78% 29810.61
销售产品 产品 1% 4140.91
销售产品 产品 0.89% 4629.58
销售产品 电、气、水、氢气 0.91% 4893.67
销售产品 氢气 0.07% 230.15
销售产品 氢气 0.32% 750.37
小计 10.97% 44455.29
接受劳务 服务费 1962.7
接受劳务 运输、仓储等服务 1100
接受劳务 码头委托经营管理服务 720
小计 3782.70
委托销售 进出口委托代理 0.11% 229.94
小计 0.11% 229.94
合计 58850.68
二、关联方介绍和关联关系
1、上海天原（集团）有限公司
（1）基本情况：成立时间：1996年3月，法定代表人：张瑞岳，注册资本：80,912万元，主营业务：化工生产及设备制造，实业投资，国内贸易（除专项规定外），房地产开发、经营及物业管理，经营外经贸委批准的进出口业务。
（2）关联关系：该公司是本公司的母公司。
（3）履约能力分析：上海天原（集团）有限公司依法存续、经营情况及财务状况正常，能够履行合同义务，形成坏账风险的可能性较小。
2、上海天原国际贸易有限公司
（1）基本情况：成立时间：2000年12月，法定代表人：何刚，注册资本：1552万元，经营范围：经营及代理各类商品及技术的进出口业务，经营对销贸易和转口贸易。
（2）关联关系：该公司是本公司关联公司。
（3）履约能力分析：上海天原国际贸易有限公司依法存续、经营情况及财
务状况正常，能够履行合同义务，形成坏账风险的可能性较小。
3、上海氯碱创业有限公司
（1）基本情况：成立时间：1993年4月，法定代表人：茆志明，注册资本：3350万元，经营范围：投资经营、投资管理及咨询，化工、橡塑原料领域内的科技咨询服务。
（2）关联关系：该公司是本公司的母公司上海天原（集团）有限公司的附属企业。
（3）履约能力分析：上海氯碱创业有限公司依法存续、经营情况及财务状况一般，能够履行合同义务，形成坏账风险的可能性较小。
4、上海华谊天原化工物流有限公司
（1）基本情况：成立时间：2003年9月，法定代表人：常清，注册资本：4,890万元，主营业务：普通货物运输、国际货物运输代理服务、仓储服务等。
（2）关联关系：该公司是本公司的母公司上海天原（集团）有限公司的控股子公司。
（3）履约能力分析：上海华谊天原化工物流有限公司依法存续、经营情况及财务状况正常，能够履行合同义务，形成坏账风险的可能性较小。
5、上海天原集团胜德塑料有限公司
（1）基本情况：成立时间：1998年 2月，法定代表人：袁茂全，注册资本：4238万元，经营范围：塑料制品生产和经营。
（2）关联关系：该公司是本公司的母公司上海天原（集团）有限公司的附属企业。
（3）履约能力分析：上海天原集团胜德塑料有限公司依法存续、经营情况及财务状况一般，能够履行合同义务，但存在一定的坏账风险。
6、上海三爱富新材料有限公司
（1）基本情况：成立时间：1992年9月，法定代表人：周云鹤，注册资本：24,282万元，主营业务：主营有机氟材料及其制品和其他化工新材料的开发生产和经营，并从事与上述产品相关的外贸自营业务。
（2）关联关系：该公司是本公司控股股东上海华谊（集团）公司的附属企业。
（3）履约能力分析：上海三爱富新材料有限公司依法存续、经营情况及财务状况正常，能够履行合同义务，形成坏账风险的可能性较小。
7、上海吴泾化工有限公司
（1）基本情况：成立时间：1993年7月，法定代表人：胡永康，注册资本：122,822万元，主营业务：化工原料及产品的生产、销售，从事货物及技术的进
出口业务，机械设备仪器仪表的加工、维修、销售等。
（2）关联关系：该公司是本公司控股股东上海华谊（集团）公司的附属企业。
（3）履约能力分析：上海吴泾化工有限公司依法存续、经营情况及财务状况正常，能够履行合同义务，形成坏账风险的可能性较小。
8、上海焦化有限公司
（1）基本情况：成立时间：1997年6月，法定代表人：黄德亨，注册资本：385,975万元，主营业务：煤炭（原煤），焦碳，燃气，化工产品，化工原料及设备制作加工与安装，国内贸易（除专项规定）等。
（2）关联关系：该公司是本公司控股股东上海华谊（集团）公司的附属企业。
（3）履约能力分析：上海焦化有限公司依法存续、经营情况及财务状况正常，能够履行合同义务，形成坏账风险的可能性较小。
三、关联交易的必要性
1、与上海天原（集团）有限公司关联交易的必要性：是本公司原材料采购的需要。
2、与上海天原国际贸易有限公司关联交易的必要性：是本公司进口原材料的需要，是公司因非核心业务的剥离所产生的委托代理销售业务活动的需要。
3、与上海氯碱创业有限公司关联交易的必要性：是本公司因非经营性资产的剥离所产生的支付后勤服务劳务费的需要。
4、与上海华谊天原化工物流有限公司关联交易的必要性：是本公司因运输仓储、码头委托经营管理所支付的服务费，是公司经常性经营活动需要。
5、与上海天原集团胜德塑料有限公司关联交易的必要性：是本公司因销售产品的经常性经营活动需要。
6、与上海三爱富新材料有限公司关联交易的必要性：是本公司因销售产品的经常性经营活动需要。
7、与上海吴泾化工有限公司关联交易的必要性：是本公司因购买原材料、
销售产品的经常性经营活动需要。
8、与上海焦化有限公司关联交易的必要性：是本公司因销售产品的经常性经营活动需要。
四、定价政策和定价依据
1、定价政策：本着市场化的原则，按照有利于本公司"主副分离、做强主业"的战略实施，遵循公平合理，平等互利的原则。
2、定价依据：以市场价格为依据，协商确定。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
1、以上关联交易均是公司日常生产经营所需的正常业务，有利于公司"提升运营水平，争得生存空间；优化资源利用，致力结构调整；融入华谊战略，迎来发展空间"的战略实施，没有损害上市公司的利益。
2、公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，不会影响公司正常的生产经营和财务状况，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
六、审议程序
以上关联交易事项已经公司董事会审议通过，关联董事回避表决。
以上关联交易事项已经独立董事认可，并出具独立意见。
以上关联交易事项已经公司监事会审议通过。
以上关联交易事项需经股东大会审议通过。
七、关联交易协议签署情况
以上关联交易事项经股东大会审议通过后，授权总经理签署相关协议。
以上一揽子日常关联交易在每笔具体实施时，按照《公司财务联签制度细则》办理相关手续。
特此公告。
上海氯碱化工股份有限公司董事会
二OO八年三月五日 |
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