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氯碱化工（600618）2006年度股东大会决议 2007-5-16
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一、会议召开和出席情况
上海氯碱化工股份有限公司于2007年5月15日下午1：30在上海宛平宾馆四楼多功能厅召开了2006年度股东大会。 出席本次股东大会的股东和授权代理人有67名，代表股份611,669,427股，占公司总股本的52.8982%。B股股东有14名，代表股份2,318,522股。董事长王强先生主持了大会。公司董事、监事出席了会议，高管人员列席了本次会议。大会的召开符合《公司法》和《公司章程》规定的相关程序。
二、提案审议情况
与会股东和授权代理人认真审议了股东大会的十四项议案，以记名投票的方式表决通过了十七项表决事项。表决结果如下：
一、审议2006年董事会工作报告
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 611,669,427 611,530,558 138,869 0 99.9773％
A股股东 609,350,905 609,350,905 0 0 100.0000％
B股股东 2,318,522 2,179,653 138,869 0 94.0105％
二、审议2006年监事会工作报告
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 611,669,427 611,530,558 138,869 0 99.9773％
A股股东 609,350,905 609,350,905 0 0 100.0000％
B股股东 2,318,522 2,179,653 138,869 0 94.0105％
三、审议关于2006年度财务决算和2007年度财务预算的议案
1、关于2006年度财务决算
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 611,669,427 611,530,558 138,869 0 99.9773％
A股股东 609,350,905 609,350,905 0 0 100.0000％
B股股东 2,318,522 2,179,653 138,869 0 94.0105％
2、关于2007年度财务预算
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 611,669,427 611,530,558 138,869 0 99.9773％
A股股东 609,350,905 609,350,905 0 0 100.0000％
B股股东 2,318,522 2,179,653 138,869 0 94.0105％
四、审议关于计提2006年资产减值准备金的议案
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 611,669,427 611,530,558 138,869 0 99.9773％
A股股东 609,350,905 609,350,905 0 0 100.0000％
B股股东 2,318,522 2,179,653 138,869 0 94.0105％
五、审议关于2007年度担保授信额度的议案
1、为大股东关联方的担保授信额度的议案[表决六] (关联股东回避表决)
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 12,784,482 12,645,613 138,869 0 98.9138％
A股股东 10,465,960 10,465,960 0 0 100.0000％
B股股东 2,318,522 2,179,653 138,869 0 94.0105％
2、为控股子公司及参股公司的担保授信额度的议案
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 611,669,427 611,530,558 138,869 0 99.9773％
A股股东 609,350,905 609,350,905 0 0 100.0000％
B股股东 2,318,522 2,179,653 138,869 0 94.0105％
六、审议关于2007年度申请银行授信额度的议案
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 611,669,427 611,530,529 138,898 0 99.9773％
A股股东 609,350,905 609,350,876 29 0 100.0000％
B股股东 2,318,522 2,179,653 138,869 0 94.0105％
七、审议关于2006年利润分配的预案和用盈余公积弥补未分配利润亏损的议案
1、 关于2006年利润分配的预案
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 611,669,427 611,530,319 139,108 0 99.9773％
A股股东 609,350,905 609,350,866 39 0 100.0000％
B股股东 2,318,522 2,179,453 139,069 0 94.0018％
2、关于用盈余公积弥补未分配利润亏损的议案
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 611,669,427 611,530,558 138,869 0 99.9773％
A股股东 609,350,905 609,350,905 0 0 100.0000％
B股股东 2,318,522 2,179,653 138,869 0 94.0105％
八、审议关于预计2007年度日常关联交易的议案[表决十一](关联股东回避表决)
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 12,784,482 12,645,613 138,869 0 98.9138％
A股股东 10,465,960 10,465,960 0 0 100.0000％
B股股东 2,318,522 2,179,653 138,869 0 94.0105％
九、审议关于支付会计师事务所2006年度报酬的议案
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 611,669,427 611,530,558 138,869 0 99.9773％
A股股东 609,350,905 609,350,905 0 0 100.0000％
B股股东 2,318,522 2,179,653 138,869 0 94.0105％
十、审议关于制订《公司关联交易管理办法》的议案
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 611,669,427 611,530,558 138,869 0 99.9773％
A股股东 609,350,905 609,350,905 0 0 100.0000％
B股股东 2,318,522 2,179,653 138,869 0 94.0105％
十一、审议关于增设董事会战略委员会、投资委员会的议案
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 611,669,427 611,530,458 138,869 100 99.9773％
A股股东 609,350,905 609,350,905 0 0 100.0000％
B股股东 2,318,522 2,179,553 138,869 100 94.0061％
十二、审议关于支付独立董事、外部董事2007年津贴的议案
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 611,669,427 611,530,219 139,208 0 99.9772％
A股股东 609,350,905 609,350,866 39 0 100.0000％
B股股东 2,318,522 2,179,353 139,169 0 93.9975％
十三、审议关于增加上海天原集团华胜化工有限公司贷款担保的议案
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 611,669,427 611,530,319 139,108 0 99.9773％
A股股东 609,350,905 609,350,866 39 0 100.0000％
B股股东 2,318,522 2,179,453 139,069 0 94.0018％
十四、审议关于追加上海天原集团华胜化工有限公司超额担保6500万元的议案
[表决十七] (关联股东回避表决)
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 12,784,482 12,645,613 138,869 0 98.9138％
A股股东 10,465,960 10,465,960 0 0 100.0000％
B股股东 2,318,522 2,179,653 138,869 0 94.0105％
本次股东大会由上海市广庭律师事务律师俞云鹤先生见证并出具法律意见书，其认为本次股东大会的召集召开程序、召集人和出席会议人员的资格、大会的表决程序和选举过程，均符合法律、法规、规则和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。 |
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