|
|
|
|
联华合纤(600617)五届八次监事会决议公告 2008-4-29
|
上海联华合纤股份有限公司五届八次监事会决议公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
上海联华合纤股份有限公司五届八次监事会于2008年4月27日下午在上海新东纺大酒店会议室召开。公司监事会共有 5 名监事，4名监事出席了会议。潘蕙监事委托徐宁监事代为出席并表决，符合《公司法》及《公司章程》关于监事会召开的有关规定。公司监事经认真审议，形成决议如下：
一、监事会以5 票赞同，审议通过了2007年度监事会工作报告的议案；
二、监事会以5 票赞同，审议通过了公司2007年年度报告及摘要的议案；
监事会对公司财务情况进行检查认为：公司 2007 年财务报告真实、准确、客观的反映了公司目前的财务状况，会计师事务所对公司出具的审计报告是公正、客观、真实和准确的。
三、监事会以5 票赞同，审议通过了公司2007年度财务决算报告；
四、监事会以5 票赞同，审议通过了公司2007年度利润分配预案。
五、监事会以5 票赞同，审议通过了公司2008年度第一季度报告及摘要；
六、监事会以 5 票赞同，审议通过了董事会关于审计报告带强调事项无保留意见说明的独立意见；
公司2007年度财务报告被上海上会会计师事务所出具了带强调事项段无保留意见的审计报告，公司董事会对此已作了相应的说明。
本公司监事会认为，董事会的说明反映的是实际情况，公司董事会就解决短期偿债能力问题已制定了相应措施，监事会相信通过已制定的各种措施,公司经营状况在2008年会有较大改观。
六、监事会以 5 票赞同，审议通过了董事会关于审计报告带强调事项无保留意见说明的独立意见；
公司2007年度财务报告被上海上会会计师事务所出具了带强调事项段无保留意见的审计报告，公司董事会对此已作了相应的说明。
本公司监事会认为，董事会的说明反映的是实际情况，公司董事会就解决短期偿债能力问题已制定了相应措施，监事会相信通过已制定的各种措施,公司经营状况在2008年会有较大改观。
七、监事会以5票赞同审议通过了关于对公司重大会计差错的说明。
中国证券监督管理委员会上海监管局在对我公司进行治理专项活动现场检查中发现，我公司控股60%的子公司上海联海房产有限公司（以下简称"联海房产"），2006 年度对上海市上投实业投资有限公司（以下简称"上投实业"）有关房产销售收入的确认，不符合《企业会计准则第14号-收入》规定，并要求公司进行整改。根据要求，本公司调整了2006年度联海房产的收入、成本和相关税金，合计减少联海房产2006年度净利润5,328,353.84元，按公司对联海房产投资比例60%计算，将减少公司合并净利润3,197,012.30元，导致本公司 2006 年度合并净利润由盈利 3,181,340.56 元转为亏损15,671.74元。由于上述前期重大会计差错更正，调减2007年年初留存收益5,328,353.84元，其中：调减未分配利润3,197,012.30元，调减2007年年初少数股东权益2,131,341.54元。
特此公告。
上海联华合纤股份有限公司
监事会
2008年4月29日 |
|
|
|