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第一食品(600616)第六届董事会第八次会议决议公告 2008-7-18
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上海市第一食品股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海市第一食品股份有限公司第六届董事会第八次会议于2008年7月17日以通讯表决方式召开。本次会议应对议案审议的董事9名，实际对议案审议的董事9人。监事会全体成员及公司高级管理人员参与了对议案的审议。本次董事会会议的召开符合《公司章程》及有关法律法规的规定，会议合法有效。本次会议审议通过了以下议案：
一、《关于公司治理整改情况说明》
本公司于去年对公司治理情况进行了自查，并通过专门电话和网络平台听取投资者和社会公众的意见和建议，接受了中国证监会上海证监局的现场检查。于2007年10月26日披露了《公司治理专项活动整改报告》。根据中国证券监督管理委员会公告〔2008〕27号有关要求，对截止2008年6月30日本公司治理整改报告中所列事项的整改情况做了说明。（全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
二、《关于公司资金占用情况自查报告》。
根据中国证券监督管理委员会公告[2008]27号文件精神，对照相关法律法规的规定，公司组织了相关部门对本公司与控股股东及关联方的资金往来情况进行检查，完成了《关于公司资金占用情况自查报告》。（全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
特此公告
上海市第一食品股份有限公司
二○○八年七月十八日 |
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