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第一食品(600616)第六届董事会第七次会议决议公告 2008-7-3
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上海市第一食品股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海市第一食品股份有限公司第六届董事会第七次会议于2008年7月1日上午在上海紫金山大酒店召开，会议应到董事9人，实到董事8人。董事李远志先生因另有公务未能亲自参加本次会议，特委托董事陈励敏先生代为出席并行使表决权。监事会全体成员及公司高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开及程序符合公司章程和有关法律、法规的要求，会议合法有效。会议审议并全票通过了以下议案：
一、《上海市第一食品股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书》
根据中国证券监督管理委员会5月30日下发的关于本公司重大资产置换暨关联交易的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书（080392）》的有关要求，公司对《重大资产置换暨关联交易报告书》作了修改。
（修改后的报告书全文披露于2008年7月3日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
二、《关于召开公司第二十九次股东大会（临时股东大会）的议案》
三、《关于公司高级管理人员变动的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司总经理汪建华先生提名，聘任董耀先生为公司副总经理，聘任俞剑燊先生为公司总经理助理。任期至本届董事会期满。因工作变动，王国祥先生和高定女士不再担任公司副总经理。（董耀先生、俞剑燊先生简历见附件）
独立董事管一民先生、黄林芳女士、胡建绩先生出具了同意以上议案的书面意见［第一食品独立董事意见（2008）第5号］，认为第六届董事会第七次会议审议《关于公司高级管理人员变动的议案》的程序及内容符合国家法律法规和公司章程的规定。
上述第一项议案需提交股东大会审议。
特此公告
上海市第一食品股份有限公司
二○○八年七月三日
附：
董耀先生简历：
董耀，男，1954年出生，大专，中共党员，经济师。历任正广和汽水厂保卫科科员、科长，正广和汽水厂销售部经理，添成饮料有限公司总经理，上海冠生园华光酿酒药业有限公司副总经理。现任上海冠生园华光酿酒药业有限公司总经理。
俞剑燊先生简历：
俞剑燊，男，1974年出生，硕士研究生，中共党员，工程师。历任上海冠生园华光酿酒药业有限公司技术开发部研发员、技术开发部经理、副总工程师兼质控部经理、副总工程师，现任上海冠生园华光酿酒药业有限公司总工程师。 |
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