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丰华股份(600615)第五届董事会第十三次会议决议公告 2008-7-9
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上海丰华（集团）股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第五届董事会第十三次会议于2008年6月25日之前以电子邮件的方式
发出通知，2008年7月4日以通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面和传真表决方式一致通过了以下议案：
1、关于公司东方路3601号整体动迁和东方路2981号部分动迁补偿相关事项的议案。
本议案的主要内容见公司同时披露的《关于东方路3601号整体动迁和东方路2981号部分动迁补偿的公告》。
2、关于召开2008年第二次临时股东大会的议案
公司董事会决定于2008年7月24日召开2008年第二次临时股东大会，审议关于公司东方路3601号整体动迁和东方路2981号部分动迁补偿相关事项的议案。临时股东大会的具体事项详见同时公告的《公司2008年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告
上海丰华（集团）股份有限公司董事会
2008年7月8日 |
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