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鼎立股份(600614)临时董事会决议公告 2008-5-31

上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司临时董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司于2008年5月21日以电子邮件形式发出会议通知，2008年5月30日以通讯表决方式召开了公司2008年临时董事会会议，应参会董事9人，实际收到有效表决票9份，符合公司法、公司章程的规定。
　　董事会审议并全票通过了关于出售江西九华药业有限公司股权的议案。本公司持有江西九华药业有限公司30%的股权（下称"该股权"）。经深圳大华天诚会计师事务所审计确认，截至2007年12月31日，公司持有的该股权的净资产值为1551.81万元。鉴于本公司的经营战略已发生重大转变，公司决定将该股权按帐面净值溢价转让给自然人申屠旭明（该自然人与本公司无关联关系），交易价格为2050万元人民币，受让方全部以现金支付。
　　特此公告。
　　上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司董事会
　　2008年5月30日

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