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永生数据(600613)第五届董事会第二十四次会议决议公告 2008-4-24
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上海永生数据科技股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海永生数据科技股份有限公司第五届董事会第二十四次会议于2008年4月22日在贵阳华美达神奇大酒店召开。本次会议应参加董事九名，实际参加董事七名，其中二名独立董事，董事张黎黎因公出差未参加会议，委托董事张涛涛代理表决，独立董事朱耘因公出差未参加会议，委托独立董事孙德生代理表决，符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议形成如下决议：
1、审议通过《上海永生数据科技股份有限公司2007年度财务决算报告》，并同意提交2007年度股东大会审议。
2、审议通过《上海永生数据科技股份有限公司2007年度总经理工作报告和2008年工作安排》。
3、审议通过《上海永生数据科技股份有限公司2007年度利润分配预案》，鉴于本公司2007年12月31日的可供股东分配利润仍为负数，根据《公司法》的相关规定，本年度不进行利润分配，也不以资本公积转增股本。同意提交2007年度股东大会审议。
4、审议通过《上海永生数据科技股份有限公司2007年度独立董事工作报告》，并同意提交2007年度股东大会审议。
5、审议通过《上海永生数据科技股份有限公司2007年度董事会工作报告》，并同意提交2007年度股东大会审议。
6、审议通过《上海永生数据科技股份有限公司2007年度报告及其摘要》，并同意提交2007年度股东大会审议。
7、审议通过《上海永生数据科技股份有限公司2008年第一季度报告》。
8、审议通过《审计委员会关于会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告》
9、审议通过《关于2007年期初数会计差错调整的说明》。
鉴于公司下属子公司金桥药业龙里新资源部"在建工程-酊剂车间"于2005年末投入使用，截止2007年末尚未办理竣工结算，暂估转固定资产，并补提2006年折旧97,417.09元。
以上1、3、4、5、6项议案须经公司股东大会审议后生效。
特此公告。
上海永生数据科技股份有限公司董事会
二○○八年四月二十四日 |
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