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中国铅笔(600612)第五届监事会第十五次会议决议公告 2008-4-23
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中国第一铅笔股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议公告
中国第一铅笔股份有限公司第五届监事会于2008年4月21日召开了第十五次会议。出席会议的监事应到3名，实到3名。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并一致通过以下决议：
1、《公司2007年年度报告正文及摘要》；
2、《2007年度监事会工作报告》；
3、《公司2007年度计提减值准备的议案》；
4、《公司2007年度利润分配预案》；
5、《关于修改公司章程部分条款的议案》；
6、《关于公司2008年度日常关联交易的议案》；
7、《公司2008年第一季度报告》；
8、《关于公司监事会换届选举的议案》(公司第六届监事会监事候选人简历见附件6)：
公司第五届监事会成员任期将于2008年5月26日届满，根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的规定，公司第五届监事会提名黄明旭、李继国为第六届监事会监事候选人。任期为三年，自2008年5月27日至2011年5月26日止。
该议案需提交2007年度股东大会审议批准。
职工监事顾叶苗已由公司工会三届五次职工代表大会选举产生。
中国第一铅笔股份有限公司监事会(盖章)
2008年4月23日
附件6
中国第一铅笔股份有限公司第六届监事会监事候选人简历
黄明旭先生，现年58岁，本科，高级经济师。现任公司党委副书记、工会主席。从2004年12月8日起在全资子公司上海中铅制笔零件有限公司担任董事长。曾任公司副总经理。
顾叶苗先生，现年55岁，大学，工程师。现任全资子公司上海中铅制笔零件有限公司经理。1996年6月调入中国第一铅笔股份有限公司，曾任全资子公司上海长城笔业有限公司劳资科科长、公司审计室主任。2002年5月起历任公司第四、五届监事会监事。
李继国先生，现年46岁，大专、经济师。现任公司市场部部长。1982年10月进入中国铅笔一厂，曾任教育科教师，厂办公室副主任、主任。1994年起历任公司第一、二、三、四、五届监事会监事。 |
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