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第一铅笔(600612)第五届董事会第十一次会议决议公告 2007-9-8

中国第一铅笔股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国第一铅笔股份有限公司于2007年8月28日向全体董事发出书面会议通知，并在2007年9月7日如期召开了董事会五届十一次会议。出席会议的董事应到8名，实到8名（其中独立董事应到3名，实到3名）。会议由胡书刚董事长主持，公司监事列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过以下决议：
《中国第一铅笔股份有限公司公司治理专项活动整改报告》（全文内容同日刊登在《上海证券报》上，并登陆上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
中国第一铅笔股份有限公司董事会
2007年9月8日

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