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威凤祥麟 妙笔生辉------第一铅笔(600612)股权分置改革网上投资者交流会精彩回放 2005-12-5
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出席嘉宾
上海市黄浦区国有资产监督管理委员会副主任 谢国先生
中国第一铅笔股份有限公司董事长 胡书刚先生
中国第一铅笔股份有限公司副董事长、总经理 石力华先生
中国第一铅笔股份有限公司董事、财务总监 李善芬女士
中国第一铅笔股份有限公司董事会秘书 周富良先生
东方证券股份有限公司副总裁 桂水发先生
东方证券投资银行总部总经理 陈宵汉先生
第一铅笔保荐代表人 于晓丹女士
第一铅笔项目主办人 张勇先生
中国第一铅笔股份有限公司董事长胡书刚先生致辞
尊敬的各位投资者,女士们、先生们:
上午好！
首先,请允许我谨代表中国第一铅笔股份有限公司,对今天光临第一铅笔股权分置改革网上路演现场的诸位嘉宾及积极参与网上交流的各位投资者致以最热烈的欢迎！对广大股东、投资者和社会各界的朋友们一贯以来的关心、支持和帮助表示衷心的感谢并致以崇高的敬意！
公司此次进行股权分置改革,对于公司未来的发展有着重要的意义,此举将实现公司流通股股东和非流通股股东利益的统一,同时也有利于改善公司的治理结构,并为公司发展注入新的活力,最终将提高公司的投资价值。
各相关方在制定股改方案时,以国有股东和其他非流通股东利益与社会流通股股东利益并重为原则,并且尽最大努力保护社会流通股股东的权益。同时使方案本身简洁明了,易于理解和操作,使支付的对价实实在在,切实保护投资者特别是公众投资者的合法权益。
自本公司股权分置改革工作开展以来,我们已经通过多形式、多层次、全方位的前期沟通与广大股东进行了交流,通过交流使广大股东对第一铅笔的股权分置改革方案表示了理解和支持,认为公司已尽最大努力保护了社会流通股股东的利益,并对公司未来的发展充满信心与期望。
作为公司管理层,我们将秉承为股东创造最大投资价值的使命,积极推进公司的可持续发展。我们深信:有广大股东和社会各界朋友的关心、支持和帮助,通过广泛的沟通与交流,通过我们扎扎实实的工作,广大股东能够更加了解第一铅笔的未来发展前景,第一铅笔股权分置改革工作一定能够取得圆满成功。在我们共同努力下,一定能把第一铅笔打造成为具有很强核心竞争力的企业,继续以优良的业绩回报公司广大股东。
祝各位身体健康、工作顺利！
谢谢大家！
股改预案篇:尊重历史 着眼未来
问:网络投票就要开始了,请问公司对中小流通股股东做了哪些方面的准备工作?
石力华答:主要就是做好沟通工作,包括这次的路演,希望我们股东理解这个方案,希望我们股东能够积极参与投票。流通股股东投票,有三种方式,一种就是网上投票,这个通过网上交易系统,可以打电话、可以上网、可以到营业部来投票,这对我们的流通股股东而言,可能是非常熟悉的,因为大家在进行交易时,都会用到这个系统。
第二个就是董事会征集投票,我们有公告,告诉具体联系方法,也请广大股东予以关注,不要错失这个机会。
另外,我们还有相关股东会议,将在上海召开,我们也欢迎广大股东能够踊跃参加。谢谢！
问:如果按照历史成本来算,公司股改对价应该是多少?
李善芬答:我们的方案经过了与机构及中小流通股股东多次的交流而确定的,本次股权分置改革的实质是非流通股股东为其持有的非流通股获得流通权向流通股股东支付对价,因此支付对价的金额以非流通股获得流通权的价值为基础确定。根据测算(详见说明书),这部分流通权价值对应对价比例为10送2.5股,为更好地保护流通股权益,将对价调为10送3。
问:你们当初在设计非流通股东对于流通股东的补偿方案时,最根本的原则是什么,这个原则是如何体现的?
谢国?答: 最根本的原则就是公开、公平、公正。原则是与广大流通股股东充分沟通交流后得以体现的。谢谢。
问:如何在股改过程中切实保障广大投资者的利益不受到侵害?
陈宵汉答:我想要切实保障投资者的利益至少应该做到以下三点:
1合理的制度设计和安排;
2透明有效的公司信息传递机制;
3充分有效的公平的沟通。谢谢!
问:我是一名新股民,请问为什么说通过股权分置改革可以实现双赢呢?我到底赢在什么地方?
李善芬答:股权分置改革使国家股股东和流通股股东的利益实现了调整,国家股股东通过对流通股股东支付对价获得流通权,而流通股股东则获得了国家股支付的对价股数,形成了统一利益群体,从而更有力地促进市场健康发展,谢谢！
发展篇: 两轮齐动 做强做优
问:主营业务到底是什么?未来会如何变动?
周富良答 : 公司的主营业务主要包括两大板块,一块是老凤祥金银饰品,占到了公司主营收入的90％,占到了赢利的三分之二,是公司的核心产业。另一块就是以中华、长城牌铅笔为主体产品的文具产业,目前已经达到了11亿支年产规模,其销售水平和赢利能力在中国的制笔行业中保持了绝对领先的地位,并且在世界铅笔制造业中也同样处于领先水平,这是我国传统产业的一大亮点,是我国民族工业的骄傲。可以这么说,具有"中国名牌产品"最高荣誉称号的这两大板块产业其产品在公司的主营业中相得益彰,充满活力。
未来公司将会继续推动这两大产业的持续发展,保持产品的市场核心竞争力,做强做优企业,使公司的主营业务再上一个新的台阶。谢谢！
问:公司未来产品的发展规划如何,这会对公司未来业绩产生什么样的影响?
谢国?答:公司未来的发展将根据区域经济的要求,做大做强,对公司未来的业绩将产生重大的影响,中华铅笔和老凤祥金银饰品和旅游纪念品将得到更大的发展,业绩将有相当的增长。谢谢。
问:我们发现公司的企业标识很特别,请你阐述一下它的特殊含义?
胡书刚答:公司的企业标识是地球中一个CPC,CPC是 第一铅笔股份有限公司英文的简称,地球表示我们的产品已经销售到全球50多个国家,我们希望我们的产品能够在世界各地都看到,这是我们的理想,也成了我们公司标识设计的一个主题。
问:前两年国内外陆续发生若干起上市公司欺骗股民事件,如何以"诚信"对待投资者,对待资本市场,已成为股市发展的关键,请董事长对此发表看法?
胡书刚答 : 公司和人是一样的,都是以诚信为重的,如果失去了诚信,公司就会失去股东,领导就会失去民心,所以我们要求第一铅笔要诚信待人,特别是诚信对待每一位股东。
问:请问公司是如何开展投资者关系管理的?
周富良答 :公司把开展投资者关系管理,看作是公司治理结构的一项重要的内容,由公司董事长挂帅,由董秘负责具体事务。主要通过以下四个渠道建立与投资者互信平台:
一是利用年度股东大会的机会,与投资者展开面对面的交流,广泛倾听投资者的意见和建议,提高公司的运作效率；
二是随时接受投资者的上门咨询,最大诚意地解答他们的疑问；
三是利用常设的咨询电话、电子信箱、传真以及来函答复,发送定期报告,及时传达公司的真实信息；
四是用公司良好的业绩去吸引投资者,让投资者分享公司发展的成果。谢谢！
问:作为保荐人,您认为股改后公司效益能否继续保持同步增长?
桂水发答:随着生活水平的提高人们对黄金饰品的需求越来越高,公司主要产品老凤祥金银首饰在中国广大消费者心目中具有很高的地位,近来公司将老凤祥产品推向全国,市场份额越来越大,公司的品牌效应得到体现。本次股权分置改革以后,公司治理结构得到进一步完善,可持续发展的机制基本形成,我认为公司的业绩将会进入一个快速增长期。谢谢！
问:公司预计2005年产量是多少,公司预计今年利润目标是否能超额实现?
石力华答: 经过公司的努力今年无论是铅笔产量还是黄金珠宝首饰产量和效益都会有一定幅度的增长,但要经过年终的审计才能确定最后数据。如果要作预盈公告,我们会按交易所的规定,在第一时间发布。谢谢！
主办:上海证券报·中国证券网(www.cnstock.com) 中国股权分置改革在线 |
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